一、緒言

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》的規(guī)定，新疆天山水泥股份有限公司(以下簡稱“天山股份”或“本公司”)董事會(huì)向全體流通股股東征集于2006年5月15日召開的審議天山股份股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(以下簡稱“相關(guān)股東會(huì)議”)的投票委托。

　　1、董事會(huì)聲明

　　董事會(huì)保證本投票委托征集函內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如若投票委托征集函有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏將負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任。董事會(huì)成員保證不利用本次征集投票委托從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐行為。本次征集投票委托行動(dòng)以無償方式進(jìn)行，董事會(huì)所有相關(guān)信息均在主管部門指定的報(bào)刊上發(fā)布，未有擅自發(fā)布信息的行為，所發(fā)布的信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。

　　2、重要提示

　　中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所及其他監(jiān)管部門對本公司股權(quán)分置改革所做的任何決定和意見均不表明其對本公司本次股權(quán)分置改革方案的實(shí)質(zhì)性判斷和保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。

　　二、公司基本情況及本次征集事項(xiàng)

　　(一)公司基本情況簡介

　　1、公司名稱：

　　公司中文名稱：新疆天山水泥股份有限公司

　　公司英文名稱：XINJIANG　TIANSHAN　CEMENT　CO；　LTD

　　2、公司法定代表人：李建倫

　　3、公司董事會(huì)秘書：周林英

　　聯(lián)系地址：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市河北東路新疆天山水泥股份有限公司辦公樓

　　聯(lián)系電話：0991-6686791；6686790

　　傳　　真：0991-6686782

　　聯(lián) 系 人：周林英、劉暉

　　互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http：//www.tianshan.cn

　　電子信箱：tsgf000877@126.com；63zly@163.com

　　(二)股本結(jié)構(gòu)

　　截至2006年3月4日，公司的股本結(jié)構(gòu)如下：

　　(三)主營業(yè)務(wù)范圍

　　水泥及相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)，礦產(chǎn)資源的開采、利用；商品混凝土的生產(chǎn)與銷售，企業(yè)經(jīng)營本企業(yè)或企業(yè)成員自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)或本企業(yè)成員生產(chǎn)、科研所需原輔材料，機(jī)構(gòu)設(shè)備、儀器儀表，零配件等商品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。

　　(四)征集事項(xiàng)：相關(guān)股東會(huì)議審議事項(xiàng)《公司股權(quán)分置改革方案》投票委托。

　　(五)本投票委托征集函簽署日期：2006年4月7日

　　三、本次相關(guān)股東會(huì)議基本情況

　　本次征集投票委托僅對2006年5月15日召開的天山股份相關(guān)股東會(huì)議有效。本次相關(guān)股東會(huì)議基本情況詳見2006年4月13日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上刊登的相關(guān)公告。

　　四、征集方案

　　本次征集方案具體如下：

　　(一)征集對象：截止2006年4月28日下午收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的天山股份全體流通股股東。

　　(二)征集時(shí)間：自2006年4月29日至5月14日，9：00-18：00。

　　(三)征集方式：本次征集投票委托為董事會(huì)無償自愿征集，董事會(huì)將采用公開方式，在指定的報(bào)刊、網(wǎng)站上發(fā)布公告進(jìn)行投票委托征集行動(dòng)。

　　(四)征集程序：征集對象可通過以下程序辦理委托手續(xù)：

　　第一步：填寫授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書須按照本投票委托征集函確定的格式逐項(xiàng)填寫；

　　第二步：提交征集對象簽署的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件

　　本次征集投票委托將由本公司證券投資部簽收授權(quán)委托書及其相關(guān)文件，并轉(zhuǎn)交給本次征集投票委托的授權(quán)代表。

　　法人股東請將法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書原件、法定代表人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書原件、法人股東帳戶卡復(fù)印件、2006年4月28日收市后持股清單(加蓋托管營業(yè)部公章的原件)通過掛號(hào)信函方式或者委托專人送達(dá)的方式(請?jiān)谒形募霞由w法人股東公章、法定代表人簽字)，送達(dá)本公司證券投資部(信函以實(shí)際收到為準(zhǔn))。

　　個(gè)人股東請將本人身份證復(fù)印件、股東帳戶卡復(fù)印件、2006年4月28日收市后持股清單(加蓋托管營業(yè)部公章的原件)和授權(quán)委托書原件通過掛號(hào)信函方式或者委托專人送達(dá)的方式(請?jiān)谒形募虾炞?，送達(dá)本公司證券投資部(信函以實(shí)際收到為準(zhǔn))。

　　股東可以先向指定傳真機(jī)發(fā)送傳真，將以上相關(guān)文件發(fā)送至本公司證券投資部，確認(rèn)授權(quán)委托。在本次相關(guān)股東會(huì)議登記時(shí)間截止之前，證券投資部收到掛號(hào)信函(特快專遞)或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)的完備證明文件，則授權(quán)委托有效，逾期則授權(quán)委托無效；由于投寄差錯(cuò)，造成信函未能于本次相關(guān)股東會(huì)議登記時(shí)間截止前送達(dá)證券投資部的，則授權(quán)委托無效。

　　請將提交的全部文件予以妥善密封，注明聯(lián)系電話、聯(lián)系人，并在顯著位置標(biāo)明“征集投票委托”，送達(dá)以下指定地址：

　　收件人：新疆天山水泥股份有限公司證券投資部

　　地址：新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市河北東路新疆天山水泥股份有限公司辦公樓

　　郵政編碼：830013

　　聯(lián) 系 人：周林英、劉暉

　　聯(lián)系電話：0991-6686791；6686790

　　傳　　真：0991-6686782

　　(五)授權(quán)委托的規(guī)則

　　股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件將由天山股份證券投資部審核并確認(rèn)。經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將提交天山股份董事會(huì)。

　　1、股東的授權(quán)委托經(jīng)審核同時(shí)滿足下列條件為有效：

　　(1)股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件以信函、專人送達(dá)的方式在本次征集投票委托時(shí)間截止(2006年5月14日18：00點(diǎn))之前送達(dá)指定地址。

　　(2)股東提交的文件完備，并均由股東簽字蓋章。

　　(3)股東提交的授權(quán)委托書及其相關(guān)文件與股權(quán)登記日股東名冊記載的信息一致。

　　(4)授權(quán)委托書內(nèi)容明確，股東未將表決事項(xiàng)的投票委托同時(shí)委托給征集人以外的人。

　　2、其他

　　(1)股東將投票權(quán)委托給征集人后如親自或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托，則已做出的授權(quán)委托自動(dòng)失效。

　　(2)股東重復(fù)委托且授權(quán)內(nèi)容不同的，以委托人最后一次簽署的委托為有效。不能判斷委托人簽署時(shí)間的，以最后收到的委托為有效。

　　(3)授權(quán)委托書由股東授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。由股東本人或者股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

　　五、備查文件

　　載有董事會(huì)簽署的投票委托征集函正本。

　　征集人：新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)

　　2006年4月7日

　　附件：股東授權(quán)委托書(注：本表復(fù)印有效)

　　新疆天山水泥股份有限公司

　　2006年股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議授權(quán)委托書

　　委托人聲明：本人是在對公司董事會(huì)征集投票委托的相關(guān)情況充分知情的條件下委托征集人行使投票權(quán)。在本次相關(guān)股東會(huì)議登記時(shí)間截止之前，本人保留隨時(shí)撤回該項(xiàng)委托的權(quán)利。將投票權(quán)委托給征集人后，如本人親自(不包括網(wǎng)絡(luò)投票)或委托代理人登記并出席會(huì)議，或者在會(huì)議登記時(shí)間截止之前以書面方式明示撤回原授權(quán)委托的，則以下委托行為自動(dòng)失效。

　　本公司/本人作為委托人，茲授權(quán)委托新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)代表本公司/本人出席2006年5月15日在公司召開的新疆天山水泥股份有限公司2006年股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議(以下簡稱“相關(guān)股東會(huì)議”)，并按本公司/本人的意愿代為投票。

　　本公司/本人對本次相關(guān)股東會(huì)議各項(xiàng)議案的表決意見：

　　(注：請對每一表決事項(xiàng)根據(jù)股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權(quán)并在相應(yīng)欄內(nèi)劃“√”，三者必選一項(xiàng)，多選或未作選擇的，則視為無效委托。)

　　本項(xiàng)授權(quán)的有效期限：自簽署日至相關(guān)股東會(huì)議結(jié)束。

　　委托人持有股數(shù)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿股

　　委托人股東帳號(hào)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人身份證號(hào)(法人股東請?zhí)顚懛ㄈ速Y格證號(hào))：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人聯(lián)系電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人(簽字確認(rèn)，法人股東加蓋法人公章)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　簽署日期：2006年　　月　　日