一、重要提示 

      本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案。

      二、會(huì)議召開的情況

      1.召開時(shí)間：2006年7月13日9：30

      2.召開地點(diǎn)：公司二樓多功能會(huì)議廳

      3.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式

      4.召集人：董事會(huì)

      5.主持人：董事長(zhǎng)詹純新先生

      6.會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

      三、會(huì)議的出席情況

      1.出席的總體情況

      股東（代理人）3人、代表股份數(shù)333032052股，占公司股份總數(shù)的65.6868%。

      2.社會(huì)公眾股股東出席情況：

      現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的社會(huì)公眾股股東（代理人）1人、代表股份66900股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.0396%。

      四、提案審議和表決情況

      （一）表決情況

      1、《關(guān)于修改公司章程的議案》；

      表決結(jié)果：同意票為333032052票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0票棄權(quán)；0票反對(duì)。

      2、第一大股東與第二大股東聯(lián)合提交的《關(guān)于推薦長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第三屆董事會(huì)董事候選人的提案》（簡(jiǎn)歷見附件一）

      （1）選舉詹純新先生為公司第三屆董事會(huì)董事；

      表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。

      （2）選舉邱中偉先生為公司第三屆董事會(huì)董事；

      表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。

      （3）選舉劉權(quán)先生為公司第三屆董事會(huì)董事；

      表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。

      （4）選舉劉長(zhǎng)琨先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

      表決結(jié)果：同意票為333366552票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的100.10%。

      （5）選舉王忠明先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

      表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。

      （6）選舉劉克利先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

      表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。

      本議案根據(jù)《公司章程》的規(guī)定采取累計(jì)投票制進(jìn)行表決。

      3、第一大股東提交的《關(guān)于推薦長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的提案》（簡(jiǎn)歷見附件二）

      （1）選舉龍國(guó)鍵先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

      表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。

      （2）選舉羅安平先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

      表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%。

      本議案根據(jù)《公司章程》的規(guī)定采取累計(jì)投票制進(jìn)行表決。

      職工監(jiān)事為劉馳先生，由職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

      4、《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理與公司章程修改相關(guān)事宜的議案》

      表決結(jié)果：同意票為332965152票，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；0票棄權(quán)；66900票反對(duì)，占出席會(huì)議股東及股東代表所持表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。

      （二）表決結(jié)果

      以上議案經(jīng)與會(huì)股東表決全部通過。五、律師出具的法律意見

      1.律師事務(wù)所名稱：北京市天銀律師事務(wù)所

      2.律師姓名：李強(qiáng)

      3.結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

                                                                                  長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司

                                                                                                      董 事 會(huì)

                                                                                             二○○六年七月十四日

      附件一：第三屆董事會(huì)成員簡(jiǎn)歷：

      詹純新先生：男，1955年4月出生，中共黨員，博士，研究員。中國(guó)共產(chǎn)黨十六大代表，全國(guó)十屆人大代表，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼的專家，全國(guó)先進(jìn)工作者。

      詹純新先生曾任建設(shè)部長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院主任工程師、黨委委員、副院長(zhǎng)。1992年創(chuàng)辦中聯(lián)公司，先后被評(píng)為建設(shè)部有突出貢獻(xiàn)的中青年科學(xué)、技術(shù)、管理專家，建設(shè)部?jī)?yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)干部，全國(guó)最受關(guān)注十大企業(yè)家，首屆全國(guó)機(jī)械工業(yè)優(yōu)秀企業(yè)家、中國(guó)企業(yè)十大新聞人物，全國(guó)優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)家和全國(guó)機(jī)械工業(yè)明星企業(yè)家。

      現(xiàn)任中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院院長(zhǎng)兼黨委書記，長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司董事長(zhǎng)，廣東中聯(lián)南方建設(shè)機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)、中聯(lián)保路捷股份有限公司(英國(guó))董事長(zhǎng)、長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中科北斗航電科技有限公司董事長(zhǎng)、長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中旺實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、湖南中昊工程監(jiān)理咨詢有限公司董事長(zhǎng)、湖南特力液壓有限公司董事長(zhǎng)、長(zhǎng)沙中宸建筑鋼品工程有限公司董事長(zhǎng)、長(zhǎng)沙中聯(lián)消防機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)。

      邱中偉先生，男，1968年出生，碩士研究生

      邱中偉先生曾任中國(guó)華能集團(tuán)公司處長(zhǎng)、華能集團(tuán)子公司Goldpark（多倫多交易所上市企業(yè)）副總裁；2000年－2004年擔(dān)任銀泰控股有限公司（上海證券交易所600683 ）董事長(zhǎng)、總裁。

      2005年至今，擔(dān)任北京弘毅投資顧問有限公司投資總監(jiān)。

      劉權(quán)先生：男，1963年出生，大學(xué)學(xué)歷，研究員。享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼的專家，全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)芦@得者。

      劉權(quán)先生曾任長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司混凝土機(jī)械研究所所長(zhǎng)，混凝土機(jī)械制造公司副總經(jīng)理，長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司監(jiān)事，長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第一屆董事會(huì)董事；先后獲得湖南省杰出青年科技創(chuàng)新獎(jiǎng)、湖南省科技進(jìn)步獎(jiǎng)、國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)，被評(píng)為湖南省優(yōu)秀中青年專家。

      1999年11月—2002年10月，擔(dān)任長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第一屆董事會(huì)董事。2002年10月至今，擔(dān)任長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司董事、總工程師、首席研究員，北京中聯(lián)新興建設(shè)機(jī)械租賃有限公司董事。

      劉長(zhǎng)琨先生：男，1943年出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷

      劉長(zhǎng)琨先生曾任中央財(cái)政管理干部學(xué)院黨委副書記、黨委書記，財(cái)政部人事教育司司長(zhǎng)，財(cái)政部黨組成員、部長(zhǎng)助理，國(guó)務(wù)院稽察特派員總署稽察特派員。

      2000—2004年，擔(dān)任國(guó)有重點(diǎn)大型企業(yè)監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席

      2005年至今，擔(dān)任中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)

      王忠明先生：男，1953年出生，中共黨員，博士，副研究員。

      王忠明先生曾任國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)處長(zhǎng)、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委辦公廳副主任、培訓(xùn)司長(zhǎng)和經(jīng)研中心主任。期間赴德國(guó)完成為期年余的競(jìng)爭(zhēng)政策研究。在宏觀經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理、人力資本理論等方面有領(lǐng)先性研究。為長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第一、二屆董事會(huì)獨(dú)立董事?，F(xiàn)任國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)研究中心主任。

      劉克利先生：男，1956年出生，中共黨員，碩士研究生，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼的專家。
劉克利先生曾任湖南大學(xué)人事處副處長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)管理處處長(zhǎng)、校長(zhǎng)助理、副校長(zhǎng)，黨委常務(wù)副書記。2000年至今，擔(dān)任湖南大學(xué)黨委書記，2005年獲全國(guó)文明單位個(gè)人一等功。劉克利先生在人力資源管理、科技企業(yè)管理方面有專門研究和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

      附件二：第三屆監(jiān)事會(huì)成員簡(jiǎn)歷

      龍國(guó)鍵先生：男，1945年生，大學(xué)學(xué)歷，研究員，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼的專家；曾任建設(shè)部長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院室副主任、副院長(zhǎng)。湖南省政協(xié)常委，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)湖南省副主委。曾獲建設(shè)部科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，被評(píng)為“九五”國(guó)家重點(diǎn)科技攻關(guān)計(jì)劃（重大技術(shù)裝備）先進(jìn)個(gè)人。

      1999年8月—2004年9月，擔(dān)任長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第一、二屆董事會(huì)董事。

      現(xiàn)任長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院副院長(zhǎng)兼總工程師，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，中國(guó)民主建國(guó)會(huì)湖南省主委，湖南省政協(xié)副主席，全國(guó)政協(xié)委員。

      羅安平先生：男，1961年出生，中共黨員，大學(xué)文化。曾任建設(shè)部長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院黨委辦副主任、主任、行政處處長(zhǎng)，長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)中旺實(shí)業(yè)有限公司總經(jīng)理。1996年至今，擔(dān)任長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院副院長(zhǎng)，黨委委員。

      劉馳先生：男，1957年生，中共黨員，碩士研究生，高級(jí)工程師，澳大利亞昆士蘭大學(xué)高級(jí)訪問學(xué)者。曾任建設(shè)部長(zhǎng)沙建設(shè)機(jī)械研究院工程師，建設(shè)部科技司科研管理處處長(zhǎng)，曾獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng)，被評(píng)為“八五”國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)管理工作者（國(guó)家經(jīng)貿(mào)委）。

      2002年10月至2004年9月，擔(dān)任長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司第二屆董事會(huì)董事、辦公室主任等職務(wù)。