江西萬年青水泥股份有限公司2001年度第2次臨時股東大會于2001年8月3日上午8:30在江西省萬年縣萬年青賓館五樓會議室召開。出席會議的股東及股東授權(quán)代表8人，代表股份 230,105,196股，占公司總股本的67.58%，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事、監(jiān)事及高管人員出席了會議。會議認真審議了各項議案，經(jīng)逐項記名投票表決通過了如下決議：

　　一、審議并通過《關(guān)于江西萬年青水泥股份有限公司符合增發(fā)A股條件的議案》

　　經(jīng)過逐項對照中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司新股發(fā)行管理辦法》及《關(guān)于做好上 市公司新股發(fā)行工作的通知》的有關(guān)規(guī)定，認為本公司符合該辦法和通知中對增發(fā)A股條件的要求。 230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 

　　二、審議并通過《關(guān)于江西萬年青水泥股份有限公司申請增發(fā)不超過5500萬股（A股） 的議案》 

　　為了進一步提升公司競爭優(yōu)勢，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，培育新的利潤增長點，實現(xiàn)公司做大做強、做優(yōu)做精的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，公司董事會根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于做好上市公司新股發(fā)行工作的通知》的規(guī)定和《上市公司新股發(fā)行管理辦法》的有關(guān)要求，決定向中國證監(jiān)會申請增發(fā)新股，具體方案如下：

　　1、發(fā)行股票種類：境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）。230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 

　　2、發(fā)行數(shù)量：不超過5,500萬股。 230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 

　　3、每股面值：人民幣壹元。 230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 

　　4、發(fā)行對象及發(fā)行地區(qū)：發(fā)行對象為在股權(quán)登記日登記在冊的公司流通股股東以及在深圳證券交易所開設(shè)A股股東帳戶的中華人民共和國境內(nèi)自然人、法人投資者（法律、法規(guī)禁止認購者外）；發(fā)行地區(qū)為全國所有與深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點。 230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 

　　5、發(fā)行價格及定價方法：本次發(fā)行將采用網(wǎng)上、網(wǎng)下同時累計 投標(biāo)詢價方式定價。最終發(fā)行價格將通過對投資者的累計投標(biāo)詢價，按照一定的超額認 購倍數(shù)由本公司和主承銷商協(xié)商確定。 230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　6、募集資金用途及數(shù)額： 公司本次增發(fā)新股（A股）募集資金將用于投資建設(shè)江西萬年青水泥股份有限公司瑞金 水泥廠項目，項目所需投資總額為64,754.31萬元。募集資金不超過項目所需投資總額。 230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　7、滾存利潤分配：本次增發(fā)完成后，新老股東共享公司滾存的未分配利潤。 230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　8、本次增發(fā)方案中涉及到減持國有股依照國務(wù)院頒發(fā)的《減持國有股籌集社會保障資 金管理暫行辦法》及其他部門頒發(fā)的有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。 230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　9、本次增發(fā)的有關(guān)決議自股東大會通過之日起一年內(nèi)有效。 230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 

　　三、審議并通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次增發(fā)A股具體事宜的議案》

　　提請股東大會授權(quán)董事會在增發(fā)A股決議范圍內(nèi)全權(quán)辦理本次增發(fā)A股有關(guān)事宜。具體如下：

　　1、授權(quán)在決議有效期內(nèi)，依據(jù)國家法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和股東大會決議，制定和實施本次增資發(fā)行A股的具體方案，其中包括發(fā)行時機，發(fā)行數(shù)量，詢價區(qū)間，定價方式，發(fā)行方式，最終發(fā)行價格，網(wǎng)下申購的機構(gòu)投資者類別，網(wǎng)上、網(wǎng)下申購的比例，網(wǎng)上、網(wǎng)下的回撥原則及細則，具體申購辦法和原社會公眾股股東的優(yōu)先認購比例等；230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 

　　2、授權(quán)簽署本次募集資金項目運作過程中的重大合同；230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 

　　3、授權(quán)增發(fā)結(jié)束后辦理相關(guān)工商變更登記；230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 

　　4、授權(quán)辦理與增發(fā)新股有關(guān)的其他事宜；230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　5、如國家對于增發(fā)新股有新的規(guī)定，授權(quán)董事會根據(jù)新規(guī)定對增發(fā)方案進行調(diào)整； 230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 

　　6、本授權(quán)自股東大會審議通過后一年內(nèi)有效。 230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 

　　四、審議并通過《關(guān)于本次增發(fā)A股募集資金計劃投資項目可行性的議案》

　　公司本次增發(fā)新股（A股）募集資金將用于投資建設(shè)江西萬年青水泥股份有限公司瑞金水泥廠項目，項目所需投資總額為64,754.31萬元。本項目擬在瑞金建設(shè)一條4000t/d熟料生產(chǎn)線及62萬t熟料粉磨能力的水泥粉磨站，年產(chǎn)熟料124萬噸，水泥66萬噸；與瑞金熟料生產(chǎn)線配套，在贛州建設(shè)一座年粉磨熟料31萬噸的水泥粉磨站，生產(chǎn)P.C42.5復(fù)合硅酸鹽水泥；在吉安與井岡山華能電廠合作建設(shè)一座年粉磨31萬噸的粉磨站，生產(chǎn)P.F42.5粉煤灰硅酸鹽水泥。以上項目不涉及跨行業(yè)經(jīng)營，隨著項目建設(shè)，公司的水泥及熟料經(jīng)營資產(chǎn)大幅度增長，項目建成后將形成可觀的水泥及熟料經(jīng)營規(guī)模。項目達產(chǎn)后每年新增銷售收入36,649萬元，新增利潤總額12,571萬元，項目全部投資內(nèi)部收益率18.36%，投資回收期6.13年（含建設(shè)期）。 

　　該項目符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及公司的發(fā)展戰(zhàn)略方向，具有廣闊的市場前景和良好的盈利能力，對擴大公司規(guī)模、增強公司競爭能力、提升公司經(jīng)濟效益，具有重要意義。該項目全部建成后，公司水泥及熟料的生產(chǎn)規(guī)模將大大提高，居國內(nèi)同行業(yè)前列，項目實施具有可行性。 230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 

　　五、審議并通過《關(guān)于將前次配股募集資金節(jié)余資金投資“三號窯”技改項目的議案》 

　　擬將前次配股募集資金節(jié)余資金投資到“三號窯”技術(shù)改造項目。具體內(nèi)容見《江西萬 年青水泥股份有限公司擬將前次配股募集資金節(jié)余資金投資“三號窯”技改項目的公告》。 230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 

　　六、審議并通過《江西萬年青水泥股份有限公司董事會關(guān)于前次募集資金使用情況說明》 

　　230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 

　　七、審議并通過注冊會計師出具的《前次募集資金使用情況的專項報告》

　　230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。

　　八、審議并通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)公司董事會投資權(quán)限的議案》

　　提請股東大會授權(quán)公司董事會有權(quán)決定一次性投資總額占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)比例10%以下的投資，對于超過該比例的投資應(yīng)報股東大會批準(zhǔn)。 230,105,196股同意，占出席會議股東代表股份的100%，0股反對，0股棄權(quán)。 

特此公告 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　江西萬年青水泥股份有限公司董事會 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00一年八月三日