本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示

　　本次會議沒有否決或修改提案的情況

　　本次會議沒有新提案提交表決

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間和地點

　　上海建工集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第一次臨時股東大會于 2013 年 4 月 15 日上午在公司 B 樓 201 會議室召開。會議由公司董事會召集，由副董事長蔣志權先生主持。公司聘請的見證律師出席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

　?。ǘ┏鱿瘯h的股東和代理人人數(shù)

　　出席會議的股東和代理人人數(shù)

　　所持有表決權的股份總數(shù)（股）                                1,686,760,518

　　占公司有表決權股份總數(shù)的比例（%）                              72.9340

　　（三）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事長徐征先生因公出差請假；公司在任監(jiān)事3 人，出席 2 人，監(jiān)事施正峰先生因公出差請假；董事會秘書及其他部分高管列席會議。

　　二、提案審議情況

　　股東大會就董事會的提案以現(xiàn)場記名投票方式進行了投票表決，審議通過了《上海建工集團股份有限公司關于發(fā)行保障房非公開定向發(fā)行債務融資工具的議案》，同意公司發(fā)行不超過人民幣 17 億元的債務融資工具定向用于宣橋鎮(zhèn)04-02 地塊共有產(chǎn)權保障住房項目建設，并授權董事長在經(jīng)股東大會審議通過的發(fā)行方案內(nèi)，全權決定和辦理與發(fā)行保障房非公開定向發(fā)行債務融資工具有關的 事宜，包括但不限于具體發(fā)行時機、發(fā)行額度、發(fā)行期數(shù)、發(fā)行利率、簽署必要的文件、辦理必要的手續(xù)等。

　　表決結果如下：

　　全體股數(shù)        同意股數(shù)       反對股數(shù)      棄權股數(shù)    同意比例

　　全體股東       1,686,760,518   1,686,561,118       199,400           0   99.9882%

　　三、律師見證情況

　　上海金茂凱德律師事務所李志強律師、任真律師對本次會議出具法律意見書，結論是：

　　“本所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。”

　　四、備查文件及附件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的《上海建工集團股份有限公司2013年第一次臨時股東大會決議》；

　　2、《上海金茂凱德律師事務所關于上海建工集團股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　上海建工集團股份有限公司

　　2013年4月16日