2013年5月21日，北京金隅股份有限公司在環(huán)球貿(mào)易中心召開了2012年度股東周年大會。出席本次現(xiàn)場會議的公司境內(nèi)外股東及股東代表13人，代表2971945739股，占公司有表決權(quán)總股份4283737060股的69.38%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東共15人，代表股份526003股，占公司有表決權(quán)總股份4283737060股的0.012%。

會議采取會議現(xiàn)場記名及當日9:00-15:00股東網(wǎng)絡(luò)投票的方式，審議批準了《關(guān)于董事會2012年度工作報告的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會2012年度工作報告的議案》、《關(guān)于公司2012年度財務(wù)決算報告的議案》、《關(guān)于公司2012年度利潤分配預案的議案》、《關(guān)于公司執(zhí)行董事2012年度薪酬的議案》、《關(guān)于公司2012年度審計費用及聘任2013年度審計機構(gòu)的議案》、《關(guān)于公司擬發(fā)行債券的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份之一般授權(quán)的議案》等8項議案。

經(jīng)股東大會批準，2012年度，公司合并實現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤296,508.92萬元；母公司實現(xiàn)可供股東分配利潤為239,673.00萬元，提取10％的法定盈余公積金23967.30萬元后為215,705.70萬元，加上年初未分配利潤435531.16萬元；截至2012年期末累計可供股東分配的利潤為651236.86萬元(含投資性房地產(chǎn)公允價值變動損益331759.44萬元)。

以2012年12月31日總股本4283737060為基數(shù)，公司每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.71元（含稅），總計派發(fā)股利30414.53萬元。

會議期間，管理層與股東代表就公司上一年度整體經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展戰(zhàn)略等方面進行了深入溝通。2012年，雖然全球經(jīng)濟增長趨勢放緩，中國經(jīng)濟增速回落，但公司四大產(chǎn)業(yè)板塊在復雜的外部環(huán)境和嚴峻的市場競爭中，攻堅克難，在綜合實力整體持續(xù)提升中贏得了發(fā)展先機。

水泥及預拌混凝土板塊面對前所未有的市場競爭壓力，繼續(xù)強化產(chǎn)業(yè)協(xié)同和板塊聯(lián)動機制，完善客戶服務(wù)體系，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，在目標區(qū)域的“大十字”戰(zhàn)略布局和“地震波式”有序擴張及環(huán)保轉(zhuǎn)型取得新成效，細化管控措施，加強對標管理、成本管理、質(zhì)量管理和統(tǒng)一物資供應(yīng)管理，加大技術(shù)創(chuàng)新力度，開展“綠色礦山”建設(shè)，可持續(xù)發(fā)展能力不斷攀升；新型建材與商貿(mào)物流板塊努力克服市場需求下降等不利因素，積極搶抓政策機遇，加快調(diào)整營銷模式，區(qū)域“園區(qū)化”發(fā)展集群優(yōu)勢凸顯，商貿(mào)物流業(yè)的新崛起促進了板塊經(jīng)濟總量和經(jīng)營效益的同步提升；房地產(chǎn)開發(fā)板塊在政府調(diào)控的市場形勢下，公司緊緊抓住市場調(diào)整機遇，深化實施“兩個結(jié)構(gòu)”調(diào)整和“好水快流”方針，不斷加大保障房對接力度，及時優(yōu)化商品房銷售策略，進一步加強項目管控，強化項目質(zhì)量管理，創(chuàng)新項目開發(fā)模式，實現(xiàn)了整體穩(wěn)步發(fā)展；物業(yè)投資與管理板塊堅持“立足北京、有序拓展”，充分發(fā)揮整合優(yōu)勢并結(jié)合各企業(yè)行業(yè)特點，創(chuàng)新經(jīng)營管理方式，積極進行優(yōu)化調(diào)整，深入挖掘發(fā)展?jié)摿?，繼續(xù)發(fā)揮整合優(yōu)勢，實現(xiàn)經(jīng)濟規(guī)模和發(fā)展質(zhì)量的顯著提升。

展望2013年，國內(nèi)經(jīng)濟在困難和挑戰(zhàn)中將保持平穩(wěn)較快發(fā)展，國家將加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，堅持擴大內(nèi)需，積極推進城鎮(zhèn)化進程。在此政策環(huán)境下，公司將進一步提升順勢發(fā)展的能力水平；進一步強化優(yōu)化核心產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)保持強大的市場競爭優(yōu)勢，進一步創(chuàng)新拓展科學發(fā)展的廣闊路徑，進一步激發(fā)釋放創(chuàng)新發(fā)展的新動力新活力。本次股東大會的成功召開，充分增強了廣大股東對公司良好發(fā)展前景的堅定信心。

公司法律顧問北京市觀韜律師事務(wù)指派律師見證本次股東大會，并出具了法律意見書。認為本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。公司董事，監(jiān)事、高級管理人員及香港中央證券登記有限公司、公司審計師、法律顧問等中介機構(gòu)出席、列席了本次會議。