本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本公司 2013 年 4 月 14 日向全體董事發(fā)出了召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議的通知，于 2013 年 4 月 24 日以通訊方式召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事 8 人，會(huì)議發(fā)出表決票 8 張，收回表決票 8 張。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)全體董事審議，形成了如下決議：

　　一、審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司 2013 年第一季度報(bào)告》

　　該議案表決情況：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

　　二、審議通過了《關(guān)于本公司新增授信及貸款的議案》

　　同意本公司向中國銀行新疆區(qū)分行申請新增授信及辦理流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。具體明細(xì)如下：

　　單位：萬元

　　授信單位    授信銀行    授信金額   貸款金額   貸款利率   授信期限   擔(dān)保方式

　　中國銀行

　　天山股份                34000       34000     基準(zhǔn)利率    一年      信用保證

　　新疆區(qū)分行

　　合計(jì)                   34000       34000

　　注：中國銀行新疆區(qū)分行 34000 萬授信，用于辦理流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)，該筆借款包含在年初計(jì)劃借款總額的 25 億元范圍之內(nèi)。

　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

　　三、審議通過了《關(guān)于本公司為子公司及子公司之間提供擔(dān)保的議案》

　　為滿足 2013 年本公司子公司生產(chǎn)經(jīng)營需要, 同意為新疆米東天山水泥有限責(zé)任公司授信 5,000 萬元人民幣及辦理流動(dòng)資金貸款提供信用保證；同意為江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司授信 5,000 萬元人民幣及辦理流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)提供信用保證；同意控股子公司溧陽天山水泥有限責(zé)任公司及江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司全體股東為江蘇天山水泥集團(tuán)有限公司授信 7,500 萬元人民幣提供擔(dān)保，其中： 4,000 萬元人民幣用于辦理流動(dòng)資金貸款、3,500 萬元人民幣銀行承兌匯票。

　　上述擔(dān)保情況詳見《新疆天山水泥股份有限公司對(duì)外擔(dān)保公告》。

　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

　　四、審議通過了《關(guān)于本公司及子公司申請開展“票據(jù)池”業(yè)務(wù)的議案》

　　為加速票據(jù)流轉(zhuǎn)速度、節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用，同意公司與興業(yè)銀行和交通銀行每年開展累計(jì)不超過 15 億元額度的“票據(jù)池”業(yè)務(wù)。具體為，公司將收到的即將到期的承兌匯票分次抵押給興業(yè)銀行和交通銀行，銀行向本公司提供等額度的不同面額的新票，公司抵押銀票到期托收款全部進(jìn)入本公司在票據(jù)管理專用賬戶專戶存儲(chǔ)，做為公司開具的銀行承兌匯票到期的解付資金。

　　該議案需提交公司股東大會(huì)審議。

　　該議案表決情況：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)

　　五、審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于召開 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司定于 2013 年 5 月 10 日上午 10：30 以現(xiàn)場投票的方式召開公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　詳見《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于召開 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　該議案表決情況：8 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)

　　二○一三年四月二十四日