證券代碼：600528 證券簡稱：中鐵二局 編號：臨2013-027

　　中鐵二局股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會2013年第四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。中鐵二局股份有限公司第五屆監(jiān)事會2013年第四次會議于2013年8月21日在四川省成都市中鐵二局大廈8樓視頻會議室召開。會議由監(jiān)事會主席方國建先生主持，出席本次會議的監(jiān)事應到5人，實到監(jiān)事4人，監(jiān)事鄭興平先生因公出差，委托監(jiān)事劉恒書先生代為出席會議并行使表決權(quán)。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，經(jīng)過有效表決，會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《關于兌現(xiàn)公司高管人員薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《關于制定<員工休息休假管理辦法>的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《關于參與投資設立實業(yè)投資公司的議案》

　　詳見中鐵二局股份有限公司2013年臨時公告第29號，刊登于2013年8月23日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了《關于向工商銀行、興業(yè)銀行和郵儲銀行申請授信的議案》

　　（一）同意繼續(xù)向中國工商銀行股份有限公司成都草市支行申請綜合授信人民幣30億元，授信期限為36個月，授信方式為信用。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ┩饫^續(xù)向興業(yè)銀行股份有限公司成都分行申請對外基本授信額度人民幣8億元，業(yè)務品種為短期流動資金貸款及銀行承兌匯票等短期品種，授信期限為12個月，授信方式為信用。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　（三）同意向中國郵政儲蓄銀行股份有限公司四川省分行申請授信人民幣2億元，業(yè)務品種為短期流動資金貸款，授信期限為12個月，授信方式為信用。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過了《關于向光大銀行、平安銀行和交通銀行申請授信的議案》

　?。ㄒ唬┩饫^續(xù)向中國光大銀行股份有限公司成都玉雙路支行申請綜合授信人民幣20億元，授信期限12個月，授信方式為信用。表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ┩庀蚱桨层y行股份有限公司地產(chǎn)金融事業(yè)部申請綜合授信額度人民幣25億元，授信期限36個月，授信方式為信用。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ㄈ┩饫^續(xù)向交通銀行股份有限公司四川省分行申請綜合授信額度人民幣39億元，其中短期流動資金貸款6億元；銀行承兌匯票3億元（含電子票據(jù)）；非融資性保函及信貸證明30億元，授信期限為24個月，授信方式為信用。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過了《關于向中國銀行和招商銀行申請授信的議案》

　?。ㄒ唬┩饫^續(xù)向中國銀行股份有限公司成都青羊支行申請綜合授信額度等值人民幣139億元，授信品種包括中長期流動資金貸款、短期流動資金貸款、

　　銀行承兌匯票、中期票據(jù)、貿(mào)易融資及保函等，授信期限為12個月，授信方式為信用。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　?。ǘ┩庀蛘猩蹄y行股份有限公司順城大街支行申請授信26億元，可用于流動資金貸款、銀行承兌匯票和非融資類保函及銀行信貸證明等，授信期

　　限為12個月，授信方式為信用。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　七、審議通過了《關于深圳公司核銷應收重慶瀛丹物業(yè)公司債權(quán)的議案》同意全資子公司深圳中鐵二局工程有限公司核銷應收重慶瀛丹物業(yè)公司債權(quán)436.25萬元并作賬銷案存管理。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　八、審議通過了《2013年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　詳見中鐵二局股份有限公司2013年臨時公告第30號，刊登于2013年8月23日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　九、審議通過了《關于制定<總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則>的議案》

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十、審議通過了《關于修改<募集資金管理制度>的議案》

　　詳見《公司募集資金管理制度》刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十一、審議通過了《2013年半年度報告》及其摘要

　　監(jiān)事會認為：公司2013年半年度報告編制和審核程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》及內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；半年報的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能夠反映公司半年度的生產(chǎn)經(jīng)營管理和財務狀況；未發(fā)現(xiàn)參與半年報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；公司關聯(lián)交易公平、公開、公正，未發(fā)現(xiàn)損害公司、股東利益情況和發(fā)生內(nèi)幕交易行為。

　　表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　中鐵二局股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇一三年八月二十三日