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    冀東水泥:第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

    2004-04-01 00:00
        本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

        唐山冀東水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"公司")董事會(huì)于2004年3月30日在公司辦公樓會(huì)議室召開了四屆十次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事九名,實(shí)到董事九名,符合公司章程和《中華人民共和國公司法》規(guī)定的法定人數(shù)。董事長杜金弘同志主持會(huì)議,三名監(jiān)事和相關(guān)人員列席會(huì)議。

    會(huì)議審議通過了如下決議:

        一、審議通過了變更冀東水泥涇陽股份有限公司名稱、注冊(cè)資本、企業(yè)類型及股東構(gòu)成的議案。

        公司四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了"出資858萬元與109名自然人股東共同發(fā)起設(shè)立冀東水泥涇陽股份有限公司(暫定名,以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)),在陜西省涇陽縣投資建設(shè)日產(chǎn)4000噸熟料水泥生產(chǎn)線的議案。"

        該議案決定冀東水泥涇陽股份有限公司首期注冊(cè)資本為1560萬元,其中本公司用自有資金以現(xiàn)金方式出資858萬元,占注冊(cè)資本的55%,109名自然人股東以現(xiàn)金出資702萬元,占注冊(cè)資本的45%。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的需要,各出資方適時(shí)增加注冊(cè)資本。董事會(huì)決議公告及關(guān)聯(lián)交易公告于2003年10月28日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上進(jìn)行了公告。

        在具體實(shí)施該項(xiàng)議案過程中,注冊(cè)股份有限公司程序比較復(fù)雜,審批時(shí)間長,目前尚未完成注冊(cè)。為了加快項(xiàng)目進(jìn)度,簡(jiǎn)化合資公司注冊(cè)手續(xù),擬變更該企業(yè)性質(zhì)由股份有限公司變更為有限責(zé)任公司,公司名稱由冀東水泥涇陽股份有限公司變更為冀東水泥涇陽有限責(zé)任公司(以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn))。

        公司首期注冊(cè)資本由1560萬元變更為1500萬元,其中本公司用自有資金以現(xiàn)金方式出資

    1275萬元,占注冊(cè)資本的85%,河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司工會(huì)出資150萬元,占注冊(cè)資本的10%,唐山宏文集團(tuán)有限責(zé)任公司出資75萬元,占注冊(cè)資本的5%。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的需要,各出資方適時(shí)增加注冊(cè)資本。

        原定"109名自然人股東以現(xiàn)金出資702萬元"變更為109名自然人股東將其自有資金702萬元以信托方式信托給河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司工會(huì)。 109名自然人股東中,本公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員16人,資金166萬元,控股股東河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員(不含在本公司任職人員)4人,出資額48萬元,其他關(guān)聯(lián)自然人2人,出資額20萬元。關(guān)聯(lián)自然人資金合計(jì)234萬元。

        河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司工會(huì)是獨(dú)立于控股股東集團(tuán)公司及本公司的經(jīng)唐山市總工會(huì)登記注冊(cè)的具有民事主體資格的工會(huì)法人,與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司工會(huì)法定代表人為宋金嶺。宋金嶺不是持有本公司5%以上股份的個(gè)人股東;也非本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;也非上述人員的親屬,不是本公司的關(guān)聯(lián)自然人。

        河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司工會(huì)將信托資金中的150萬元投資冀東水泥涇陽有限責(zé)任公司,剩余資金用于投資本公司其他子公司或用于對(duì)已投資公司進(jìn)行增資。

        唐山市宏文實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司法定代表人為孫洪文;注冊(cè)資本1054.10萬元,經(jīng)營范圍為水泥、墻地磚的銷售,百貨的零售,貨物運(yùn)輸。唐山市宏文實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司與本公司無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

        相關(guān)合同尚未簽署。

        二、審議通過了出資組建內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司,籌建日產(chǎn)4000噸熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目的議案。

        為開拓內(nèi)蒙古水泥市場(chǎng),公司出資組建內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司(公司名稱以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)),籌建日產(chǎn)4000噸熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目。

        經(jīng)與合作方協(xié)商,內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司首期注冊(cè)資本1500萬元,其中本公司用自有資金以現(xiàn)金方式出資1350萬元,占注冊(cè)資本的90%;河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司工會(huì)用信托資金以現(xiàn)金方式出資150萬元,占注冊(cè)資本的10%??偼顿Y與注冊(cè)資本的差額部分由股東雙方增資投入以及合資公司負(fù)債解決。

        相關(guān)合同尚未簽署。

                                  唐山冀東水泥股份有限公司

                                        董 事 會(huì)

                                       2004年3月30日

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    投稿:news@ccement.com

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