甘肅祁連山水泥2013年第三次臨時股東大會材料
甘肅祁連山水泥集團股份有限公司
2013 年第三次臨時股東大會材料
一、會議基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、股權登記日：2013年12月23日
3、會議時間： 2013年12月30日上午11:00-12:00
4、會議召開地點：甘肅省蘭州市城關區(qū)力行新村3號祁連山大廈四樓會議室
5、表決方式：現(xiàn)場投票方式
6、出席會議對象
（1）截止2013年12月23日下午15:00在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人；
（2）本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（3）公司聘任的律師 ；
（4）因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人代為出席。
二、會議審議事項
1、審議《關于對夏河公司商譽計提減值準備的議案》
2、審議《關于古浪公司吸收合并古浪峽公司的議案》
三、會議登記辦法
１、登記方式：出席會議的法人股股東持股東賬戶卡、法定代表人委托書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股股東持本人身份證和持股憑證辦理登記手續(xù)（委托代理3
人應持有授權委托書（見附件））；異地股東可用信函或傳真方式登記，出席會議時需攜帶原件。
２、登記時間：2013年12月24日-29日上午9:00-11:30 下午14:00-17:00（節(jié)假日除外）。
３、登記地點：蘭州市城關區(qū)力行新村3號祁連山大廈402室（甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會辦公室）
聯(lián) 系 人：楊宗峰 李小勝
聯(lián)系電話：0931-4900698
傳 真：0931-4900697
四、其他事項
參加會議的股東住宿、交通等費用自理。
甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第六屆董事會
二O一三年十二月二十三日
附件：議案及授權委托書
編輯：劉冰
監(jiān)督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
