證券代碼：000789 證券簡(jiǎn)稱：江西水泥 公告編號(hào)：2013-37

江西萬年青水泥股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

江西萬年青水泥股份有限公司（在本公告中簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十二次臨時(shí)會(huì)議通知于2013年12月23日用電子郵件和公司網(wǎng)上辦公系統(tǒng)方式發(fā)出，會(huì)議于2013年12月26日上午9:30時(shí)在公司機(jī)關(guān)二樓會(huì)議室召開。

會(huì)議應(yīng)出席董事10名，實(shí)際出席董事10名，全體監(jiān)事和高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議通過了以下議案：

1、《關(guān)于改選公司董事長的議案》；

董事會(huì)近日收到劉明壽先生的辭呈，劉明壽先生因本人退休原因，向公司董事會(huì)提出辭去公司董事、董事長和董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員的職務(wù)。

劉明壽先生的離職不會(huì)導(dǎo)致公司現(xiàn)有董事會(huì)成員人數(shù)低于《公司法》規(guī)定的法定人數(shù)。

公司對(duì)劉明壽先生在任職期間對(duì)公司做出的杰出貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

經(jīng)董事會(huì)選舉江尚文先生為公司第六屆董事會(huì)董事長，任期自本次選舉通過之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿。

江尚文先生的簡(jiǎn)歷見附件。 江尚文先生與公司或其控股股東及實(shí)際控制人之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的董事長任職條件。

表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2、《關(guān)于調(diào)整公司戰(zhàn)略委員會(huì)成員的議案》；

鑒于劉明壽先生退休的原因，董事會(huì)選舉江尚文先生為公司戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員，其他成員不變。任期自本次選舉通過之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿。

表決結(jié)果：同意10票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、備查文件

1、經(jīng)與會(huì)董事簽字表決意見。

江西萬年青水泥股份有限公司董事會(huì)

二〇一三年十二月二十六日

江尚文先生的簡(jiǎn)歷：

江尚文：1968年生，工學(xué)學(xué)士，工商管理碩士，高級(jí)工程師。現(xiàn)任江西省建材集團(tuán)公司總經(jīng)理；江西萬年青水泥股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委書記；江西南方萬年青水泥有限公司董事、總經(jīng)理。曾任江西水泥有限責(zé)任公司車間主任，江西南昌萬年青水泥有限公司總經(jīng)理、玉山水泥廠（現(xiàn)江西玉山萬年青水泥有限公司）廠長，江西萬年青水泥股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，江西省建材集團(tuán)公司副總經(jīng)理。