2013年12月31日以現(xiàn)場會議方式，新疆天山水泥股份有限公司召開了第五屆董事會第二十一次會議，會議審議通過了《關(guān)于提名公司第五屆董事會增補(bǔ)董事候選人的議案》

  據(jù)悉，該公司董事會由9名董事組成，現(xiàn)實(shí)際董事成員6名，需增補(bǔ)3名董事。根據(jù)《公司法》和新疆天山水泥公司《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)該公司股東推薦并經(jīng)公司提名委員會審查和建議，現(xiàn)提名劉志江、王廣林、王魯巖3人為新疆天山水泥公司第五屆董事會董事候選人。

  新疆天山水泥公司3名獨(dú)立董事在認(rèn)真審閱了該公司第五屆董事會擬增補(bǔ)董事候選人的相關(guān)履歷后，發(fā)表了獨(dú)立董事意見，認(rèn)為：增補(bǔ)董事候選人劉志江先生、王廣林先生、王魯巖先生的提名程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、職業(yè)經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行提名的。一致認(rèn)為劉志江先生、王廣林先生、王魯巖先生符合擔(dān)任上市公司董事的條件，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國證監(jiān)會處以證券市場禁入處罰的情形；一致同意劉志江先生、王廣林先生、王魯巖先生作為公司增補(bǔ)董事候選人。該議案表決情況：

6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。同時(shí)，該議案需提交公司股東大會選舉。

  劉志江，男，漢族，山東省蓬萊人，1957年1月