證券代碼：000401 證券簡(jiǎn)稱：冀東水泥 公告編號(hào)：2014-004

唐山冀東水泥股份有限公司

關(guān)于股東、關(guān)聯(lián)方及公司承諾履行情況的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)河北監(jiān)管局《關(guān)于進(jìn)一步做好河北轄區(qū)上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行工作的通知》（冀證監(jiān)發(fā) [2014]20號(hào)）要求，本公司對(duì)實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及本公司截至2013年年底之前尚未履行完畢的承諾情況進(jìn)行專項(xiàng)自查，現(xiàn)公告如下：

一、公司股東承諾事項(xiàng)情況

本公司于2011年對(duì)菱石投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“菱石投資”）非公開發(fā)行股票，菱石投資和冀東發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“冀東發(fā)展”）承諾如下：

1、菱石投資承諾

自本次非公開發(fā)行新增股份上市交易首日（2012年2月1日）起，菱石投資在本次非公開發(fā)行過程中認(rèn)購的134,752,300股本公司股票36個(gè)月內(nèi)不予轉(zhuǎn)讓。

菱石投資認(rèn)購的本公司股份于2012年2月1日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了鎖定手續(xù)，鎖定期至2015年2月1日。

2、冀東發(fā)展承諾

在必須與本公司發(fā)生商業(yè)往來時(shí)，將嚴(yán)格依照國家有關(guān)法律、法規(guī)及本公司《章程》中關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)規(guī)定，依據(jù)市場(chǎng)規(guī)則，本著一般商業(yè)原則、公平合理進(jìn)行交易，切實(shí)保障本公司和其他股東利益，并

保證不通過上述關(guān)聯(lián)交易取得任何不正當(dāng)?shù)睦婊蚴贡竟境袚?dān)任何不正當(dāng)?shù)牧x務(wù)；在本公司就與冀東發(fā)展可能發(fā)生的交易行為進(jìn)行決策時(shí)，冀東發(fā)展將依法回避參與該等交易決策的表決權(quán)。

以上兩項(xiàng)承諾正在嚴(yán)格履行中。

二、本公司承諾及履行情況

本公司在陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“秦嶺水泥”）收購報(bào)告書、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書和重整計(jì)劃中承諾：

將本公司在陜西省的水泥資產(chǎn)以定向增發(fā)的方式注入秦嶺水泥，以解決上市公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，并提高秦嶺水泥盈利能力。本公司承諾擬注入資產(chǎn)2010年的凈利潤不低于人民幣2億元。該事項(xiàng)屬上市公司重大資產(chǎn)重組，尚需取得本公司董事會(huì)和股東大會(huì)、秦嶺水泥董事會(huì)和股東大會(huì)批準(zhǔn)，以及中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。

此項(xiàng)進(jìn)展情況為：

因履行承諾啟動(dòng)該重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，秦嶺水泥股票于2010年5月7日起停牌，對(duì)擬定向增發(fā)資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估、審計(jì)等，制訂了具體的發(fā)行方案。經(jīng)與有關(guān)部門溝通認(rèn)為，上市公司目前不宜分拆業(yè)務(wù)重組注入另一家上市公司或單獨(dú)申請(qǐng)主板上市且你公司重組方案會(huì)加大兩家上市公司間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題，因而中止，秦嶺水泥股票于2010年6月7日起復(fù)牌。復(fù)牌后本公司一直與相關(guān)方在探討合適的履行承諾的解決方案。

目前本公司正在就履行上述向秦嶺水泥注入資產(chǎn)承諾事項(xiàng)進(jìn)行積極籌劃。

秦嶺水泥股票于2013年12月6日起停牌，擬向重組方發(fā)行股份購買資產(chǎn)同時(shí)本公司以承債方式收購秦嶺水泥現(xiàn)有全部資產(chǎn)的方式進(jìn)行重組。目前該重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)相關(guān)各方及中介機(jī)構(gòu)正在就重組方案涉及的相關(guān)問題與有關(guān)方面進(jìn)行積極溝通。

三、除上述之外，無其他需專項(xiàng)披露的尚未履行完畢的承諾情況。

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)

二〇一四年二月十二日