證券代碼：600217 證券簡稱：秦嶺水泥 編號：臨2014－038

  陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司關于就擬修訂《公司章程》利潤分配順序

  條款等事項再次征求投資者意見的公告

  本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

  根據(jù)國務院辦公廳《關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110 號）、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會公告[2013]43 號）、陜西證監(jiān)局《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項的通知》（陜證監(jiān)發(fā)【2012】36號）及《印發(fā)<關于上市公司完善現(xiàn)金分紅政策的指導意見>的通知》（陜證監(jiān)發(fā)【2012】45號）相關文件的要求，為進一步加強與投資者的溝通和交流，充分聽取投資者特別是中小股東的意見和訴求，保護廣大投資者尤其是中小投資者的利益，公司現(xiàn)就提交將于2014年6月30日召開的公司2014年第一次臨時股東大會審議的擬修訂的《公司章程》利潤分配順序條款和《關于同意唐山冀東水泥股份有限公司終止履行向本公司注入資產承諾的議案》事項再次向廣大投資者征求意見。

  一、征求意見內容

  ㈠本次公司《章程》擬修改內容：

  將“第二百七十二條 公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結合的方式分配股利?！毙薷臑椤暗诙倨呤l 公司采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結合的方式分配股利。在符合利潤分配原則的基礎上，優(yōu)先采用現(xiàn)金分紅的利潤分配方式分配股利?！?。

  ㈡本公司董事會審議通過、擬提交股東大會審議的《關于同意唐山冀東水泥股份有限公司終止履行向本公司注入資產承諾的議案》：

  根據(jù)銅川中院于2009 年12 月14 日裁定批準的公司《重整計劃》，冀東水泥承諾向本公司提供資金以保證本公司清償債務、向本公司提供資金以幫助本公司建造一條4,500t/d水泥熟料生產線、向本公司提供流動資金、錄用本公司2,500名在崗職工、將其在陜西省內的水泥資產以定向增發(fā)的方式注入本公司。截至目前，除資產注入承諾外，其他承諾均已履行完畢。因監(jiān)管政策發(fā)生變化，資產注入承諾已失去可行性。為此，董事會同意冀東水泥終止履行將其在陜西省的水泥資產以定向增發(fā)的方式注入本公司的承諾。

  本議案內容涉及關聯(lián)交易事項，董事會議審議時關聯(lián)董事于九洲、劉宗山、龔天林回避了表決。

  二、征求意見的方式和時間

  本次意見征求活動將依托深圳證券信息有限責任公司提供的公司投資者關系互動平臺進行，在意見征求期內，投資者可以登錄本公司投資者關系互動平臺（http://irm.p5w.net/ssgs/S600217/），參與公司本次意見征求活動。同時，投資者可將意見通過電話、電子郵件、傳真方式反饋至公司。

  聯(lián)系電話：0919-6231630

  傳真：0919-6233344

  電子郵箱：qlc@vip.163.com

  聯(lián)系人：樊吉社 巴奕

  通訊地址：陜西省銅川市耀州區(qū)東郊秦嶺水泥董事會辦公室

  郵政編碼：727100

  本次征求意見的截止日期為2014年6月26日。

  本公司誠摯邀請廣大投資者尤其是中小投資者就上述事項發(fā)表意見，公司將認真聽取和研究廣大投資者的意見，并與投資者進行真誠交流、坦誠溝通。

  特此公告。

  陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

  董事會

2014年6月24日