華新水泥股份有限公司

  重要提示

  一、 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

  二、 公司全體董事出席董事會會議。

  三、普華永道中天會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

  四、 公司董事長徐永模先生、法定代表人總裁李葉青先生、主管會計工作負(fù)責(zé)人孔玲玲女士及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人吳昕先生聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  五、經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：

  2014 年，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤為 617,861,805 元、合并后歸屬于母公司股東的凈利潤為 1,221,558,778元。根據(jù)公司法及會計準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，提取 10%法定盈余公積金 61,786,181 元。截止 2014 年 12 月 31

  日母公司可分配利潤為 2,424,844,429 元。

  董事會擬定，以 2014 年末總股本 1,496,479,885 股為基數(shù)，向全體股東按 0.17 元/股（含稅）分配現(xiàn)金紅利，合計分配 254,401,581 元，余額全部轉(zhuǎn)入未分配利潤。

  董事會還擬定，本年度公司不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

  六、本報告中所涉及的未來計劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性描述不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

  七、 本公司不存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況。

  八、本公司不存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況。

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  目錄

  第一節(jié)     釋義及重大風(fēng)險提示 .............. 3

  第二節(jié)     公司簡介 .............. 4

  第三節(jié)     會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)摘要 .............. 6

  第四節(jié)     董事會報告 .............. 8

  第五節(jié)     重要事項..............25

  第六節(jié)     股份變動及股東情況..............31

  第七節(jié)     優(yōu)先股相關(guān)情況 .............. 35

  第八節(jié)     董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 .............. 36

  第九節(jié)     公司治理 .............. 44

  第十節(jié)     內(nèi)部控制..............47

  第十一節(jié)   財務(wù)報告..............48

  第十二節(jié)   備查文件目錄..............140

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