近日，吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司與唐山冀東水泥股份有限公司、北方水泥有限公司宣布共同組建吉林水泥（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉林水泥集團(tuán)”）。

  吉林水泥集團(tuán)主要經(jīng)營(yíng)熟料、水泥的生產(chǎn)和銷售等，注冊(cè)資本為人民幣5,000萬元，其中吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司出資人民幣2,550萬元，持有其51%股權(quán)；唐山冀東水泥股份有限公司出資人民幣1,428.5萬元，持有其28.6%股權(quán)；北方水泥有限公司出資人民幣1,021.5萬元，持有其20.4%股權(quán)。

  2月8日吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司發(fā)布了2018年第二次臨時(shí)董事會(huì)決議公告，公告通過了包括與唐山冀東水泥股份有限公司、北方水泥有限公司宣布共同組建吉林水泥（集團(tuán)）有限公司等四項(xiàng)提案。

具體公告如下：

吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司2018 年第二次臨時(shí)董事會(huì)決議公告

  公司 2018 年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議通知于 2018 年 2 月 3 日以送達(dá)、傳真和郵件等形式發(fā)給各位董事,本次會(huì)議于 2018 年 2 月 7 以通訊表決的方式召開,會(huì)議應(yīng)參加表決董事 15 名,實(shí)際參加表決董事 15 名,會(huì)議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定會(huì)議審議并一致通過了以下議案:

  一、審議通過了關(guān)于投資組建吉林水泥(集團(tuán))有限公司的議案:

  根據(jù)公司建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要,現(xiàn)同意公司的控股子公司——吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司與唐山冀東水泥股份有限公司、北方水泥有限公司共同組建吉林水泥(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱“吉林水泥集團(tuán)”)。吉林水泥集團(tuán)主要經(jīng)營(yíng)熟料、水泥的生產(chǎn)和銷售等,注冊(cè)資本為人民幣 5,000 萬元,其中吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司出資人民幣 2,550 萬元,持有其 51%股權(quán);唐山冀東水泥股份有限公司出資人民幣 1,428.5 萬元,持有其 28.6%股權(quán);北方水泥有限公司出資人民幣 1,021.5 萬元,持有其 20.4%股權(quán)(上述事宜最終以工商注冊(cè)為準(zhǔn))。

  待條件成熟時(shí)將制定資產(chǎn)整合方案,完成注入資產(chǎn)審計(jì)評(píng)估、國(guó)資監(jiān)管部門對(duì)評(píng)估值核準(zhǔn)、股東內(nèi)部決策程序履行完畢、經(jīng)營(yíng)者集中 獲得審批等所需條件,最終將上述 3 家股東吉林省范圍內(nèi)所屬或關(guān)聯(lián)的熟料、水泥生產(chǎn)、銷售企業(yè)注入吉林水泥集團(tuán)。公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定,及時(shí)履行決策程序和信息披露義務(wù)。

  此事項(xiàng)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子具體辦理。

  表決結(jié)果:同意 15 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票

  二、審議通過了關(guān)于設(shè)立吉林亞泰大健康交易中心有限公司的議案:

  根據(jù)公司醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要,現(xiàn)同意公司的全資子公司——吉林亞泰集團(tuán)醫(yī)藥投資有限公司出資人民幣 10,000 萬元設(shè)立吉林亞泰大健康交易中心有限公司。吉林亞泰大健康交易中心有限公司主要經(jīng)營(yíng)大健康相關(guān)系列產(chǎn)品生產(chǎn)、線上線下交易及中藥材集散等業(yè)務(wù),注冊(cè)資本為人民幣 10,000 萬元,吉林亞泰集團(tuán)醫(yī)藥投資有限公司持有其 100%股權(quán)(上述事宜最終以工商注冊(cè)為準(zhǔn))。

  表決結(jié)果:同意 15 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票

   三、審議通過了關(guān)于公司申請(qǐng)流動(dòng)資金借款的議案:

  鑒于公司部分流動(dòng)資金借款即將到期,同意公司繼續(xù)在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請(qǐng)流動(dòng)資金借款 5,000 萬元,期限 1 年;在光大興隴信托有限責(zé)任公司申請(qǐng)辦理信托借款 9 億元,期限 6 個(gè)月;授權(quán)吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司物資經(jīng)銷分公司向吉林雙陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司申請(qǐng)綜合授信敞口 1.5 億元,期限 1 年。

   表決結(jié)果:同意 15 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票

  四、審議通過了關(guān)于為所屬公司綜合授信等提供擔(dān)保的議案:

  根據(jù)公司所屬子公司經(jīng)營(yíng)需要,同意為亞泰集團(tuán)伊通水泥有限公司、長(zhǎng)春亞泰熱力有限責(zé)任公司分別在吉林雙陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金鹿支行申請(qǐng)的綜合授信敞口 5,000 萬元、4,000 萬元提供連帶責(zé)任保證;繼續(xù)為亞泰集團(tuán)通化水泥股份有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司通化分行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款 8,000 萬元提供連帶責(zé)任保證;繼續(xù)為亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司哈爾濱太平支行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款 5,000 萬元提供連帶責(zé)任保證;繼續(xù)為吉林亞泰水泥有限公司、吉林亞泰明城水泥有限公司、吉林亞泰制藥股份有限公司、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司、吉林龍?chǎng)嗡帢I(yè)有限公司分別在交通銀行股份有限公司吉林省分行申請(qǐng)的綜合授信敞口 3 億元、3,000 萬元、5,000 萬元、4,000 萬元、3,000 萬元提供連帶責(zé)任保證;同意吉林亞泰水泥有限公司繼續(xù)為亞泰集團(tuán)伊通水泥有限公司在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司四平分行申請(qǐng)的流動(dòng)資金借款 3,600 萬元提供連帶責(zé)任保證。

  上述擔(dān)保生效后,公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額累計(jì)為1,379,960 萬元,占公司 2016 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 96.22%,全部為對(duì)公司及控股子公司的擔(dān)保。上述擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)審議。

  表決結(jié)果:同意 15 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票

  特此公告

吉林亞泰(集團(tuán))股份有限公司

董事會(huì)

二 O 一八年二月八日