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甘肅上峰水泥股份有限公司獨立董事李琛2023年度述職報告顯示，她全年積極參與公司12次董事會，5次股東大會，履行提名和薪酬與考核委員會職責，發(fā)表多份獨立意見，關(guān)注公司治理和中小股東權(quán)益，確保決策獨立公正，致力于公司穩(wěn)健發(fā)展。2024年將繼續(xù)盡職盡責，為公司提供專業(yè)建議。...

甘肅上峰水泥股份有限公司的董事會議事規(guī)則修訂草案旨在規(guī)范董事會運作，明確董事會職責權(quán)限。董事會由9名董事組成，包括3名獨立董事，董事長主持股東大會和董事會。董事會負責公司經(jīng)營決策，如財務(wù)預(yù)算、投資、對外擔保等，并設(shè)有多個專門委員會輔助決策。董事會有權(quán)在一定限額內(nèi)審批各項業(yè)務(wù)，董事長在閉會期間可處理非重大事項。會議制度規(guī)定了會議召集、通知、出席、表決和回避等流程。...

甘肅上峰水泥股份有限公司審計委員會評估了致同會計師事務(wù)所2023年度的履職情況，對其專業(yè)能力、獨立性和審計結(jié)果表示滿意。審計委員會在年報審計期間與事務(wù)所保持良好溝通，監(jiān)督其完成了客觀公正的審計報告。雙方的合作符合相關(guān)規(guī)定，審計報告真實反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。...

黃燦作為甘肅上峰水泥股份有限公司的獨立董事，在2023年度積極參與公司治理，出席所有董事會和大部分股東大會，對各項議案投贊成票，發(fā)表了獨立意見，重點關(guān)注公司資金使用、內(nèi)部控制、關(guān)聯(lián)交易和投資者權(quán)益保護等問題，為公司穩(wěn)健發(fā)展提供了專業(yè)建議。2024年，他將繼續(xù)履行獨立董...

上峰水泥2023年度監(jiān)事會工作報告顯示，監(jiān)事會全年依法獨立行使職權(quán)，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)、關(guān)聯(lián)交易等進行有效監(jiān)督，認為公司運營規(guī)范，財務(wù)狀況良好，關(guān)聯(lián)交易公平，內(nèi)控有效，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)對外擔保，利潤分配方案合理，2024年將繼續(xù)履行監(jiān)督職責。...

甘肅上峰水泥股份有限公司2024年4月修訂的公司章程，規(guī)定了公司的宗旨、經(jīng)營范圍、股份發(fā)行、轉(zhuǎn)讓、增減和回購的規(guī)則，強調(diào)了股東權(quán)利和股東大會的運作機制，同時包含了財務(wù)管理、審計、通知公告、合并清算等方面的內(nèi)容，旨在保護公司、股東和債權(quán)人的權(quán)益。...

甘肅上峰水泥股份有限公司獨立董事劉強2023年度述職報告顯示，他全年積極參與公司12次董事會和5次股東大會，擔任審計委員會和薪酬與考核委員會召集人，對公司重大事項發(fā)表獨立意見，關(guān)注中小股東權(quán)益，確保公司治理規(guī)范，有效履行了獨立董事職責。劉強將繼續(xù)在2024年發(fā)揮獨立董事作用，為公司健康發(fā)展貢獻力量。...

甘肅上峰水泥股份有限公司修訂了其證券投資內(nèi)控制度，旨在規(guī)范投資行為，控制風險，保護投資者權(quán)益。制度規(guī)定，投資限于公司閑置資金，禁止使用募集資金或信貸資金。投資決策需經(jīng)董事會或股東大會審議，超過凈資產(chǎn)10%的投資需提交股東大會批準。公司設(shè)專門賬戶進行投資，接受監(jiān)管，并建立嚴格的授權(quán)、審計和信息披露制度，以控制風險并確保合規(guī)。...

甘肅上峰水泥股份有限公司制定了獨立董事專門會議工作制度，旨在完善公司治理，規(guī)范獨立董事的議事和決策過程，保護中小股東利益。獨立董事需履行忠實和勤勉義務(wù)，通過專門會議參與決策、監(jiān)督和提供專業(yè)咨詢。會議需提前通知，過半數(shù)獨立董事出席，表決需過半數(shù)同意。公司提供必要支持，獨立董事有保密義務(wù)，并向年度股東大會述職。該制度自董事會審議通過之日起執(zhí)行。...

甘肅上峰水泥股份有限公司將于2024年5月16日召開年度股東大會，會議將審議包括財務(wù)決算報告、董事會及監(jiān)事會工作報告、利潤分配預(yù)案、年度報告、證券投資計劃、公司章程修訂等議案。會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股權(quán)登記日為2024年5月10日。...

上峰水泥計劃在2024年度使用不超過2億元自有資金進行新經(jīng)濟股權(quán)投資，旨在優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，培育新的增長點，投資領(lǐng)域包括新能源、芯片半導體等。公司將采取直接投資或與專業(yè)機構(gòu)合作的方式，已建立風險控制管理體系，并強調(diào)不會影響公司主業(yè)和財務(wù)狀況。...

上峰水泥第十屆監(jiān)事會第七次會議召開，審議通過了2023年財務(wù)決算報告、利潤分配預(yù)案、監(jiān)事會工作報告、內(nèi)部控制自我評價報告、年度報告、員工持股計劃草案及其管理辦法。2023年公司營收63.97億元，凈利潤7.44億元，擬每10股派發(fā)紅利4元。...

甘肅上峰水泥股份有限公司2023年年度報告顯示，公司董事會和管理層保證報告內(nèi)容真實、準確和完整。報告中提到的利潤分配預(yù)案為每10股派發(fā)4元現(xiàn)金紅利，不進行送股和公積金轉(zhuǎn)增股本。公司涉及非金屬建材業(yè)務(wù)，提醒投資者注意投資風險。報告還涵蓋了公司財務(wù)指標、管理層討論、公司治理、社會責任等多個方面內(nèi)容。...

上峰水泥第十屆董事會第二十七次會議召開，審議通過2023年度財務(wù)決算報告、總裁工作報告、董事會工作報告等議案。報告顯示2023年營收63.97億元，同比下降10.34%，凈利潤7.44億元，同比下降21.56%。會議還涉及利潤分配預(yù)案、內(nèi)部控制自我評價報告、委托理財和證券投資計劃等，并通過了相關(guān)制度的修訂。所有涉及議案均獲通過，部分需提交股東大會審議。...

上峰水泥2023年度董事會工作報告顯示，面對全球經(jīng)濟復雜環(huán)境和國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，公司水泥行業(yè)需求減弱，價格下跌，但通過精細化管理，水泥和熟料銷量保持增長，成本得到有效控制。盡管營收下降，凈利潤仍實現(xiàn)7.44億元，下降21.56%。公司持續(xù)發(fā)展環(huán)保、新能源和智慧物流業(yè)務(wù)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，保持資產(chǎn)質(zhì)量和盈利韌性。同時，公司在產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)和環(huán)保方面表現(xiàn)出色，獲得多項榮譽。公司通過戰(zhàn)略優(yōu)化、治理改善、人力改革等措施，確保穩(wěn)定運營和長期發(fā)展。...

上峰水泥計劃在2024年度使用不超過2億元人民幣的自有閑置資金進行低風險委托理財，以提高資金使用效率和增加收益。該決策經(jīng)董事會批準，期限為12個月，資金可循環(huán)滾動使用，旨在不影響正常經(jīng)營和確保資金安全。公司將采取風控措施以降低投資風險。...

甘肅上峰水泥股份有限公司修訂的董事會審計委員會工作細則旨在強化內(nèi)部審計和財務(wù)監(jiān)督，規(guī)定審計委員會的人員組成、職責權(quán)限、決策程序和議事規(guī)則，確保對外部審計機構(gòu)工作的有效監(jiān)督和內(nèi)部審計制度的實施，保障財務(wù)報告的真實、準確和完整。...

甘肅上峰水泥股份有限公司2023年度內(nèi)部控制自我評價報告顯示，公司內(nèi)部控制有效，未發(fā)現(xiàn)財務(wù)和非財務(wù)報告的重大缺陷。公司已按照相關(guān)規(guī)范在所有重大方面保持了有效的內(nèi)部控制，涵蓋組織架構(gòu)、風險評估、控制活動等多個方面，并對子公司的管理、對外投資等進行了嚴格控制。報告強調(diào)內(nèi)部控制存在固有限制，未來有效性可能存在風險。...

上峰水泥計劃在2024年度使用不超過11億元自有閑置資金進行適度證券投資，旨在提高資金使用效率，創(chuàng)造更大收益。投資將涉及新股配售、二級市場股票等，期限為12個月，已在董事會審議通過，尚需股東大會批準。公司將采取風險控制措施，確保不影響正常經(jīng)營。...

甘肅上峰水泥股份有限公司監(jiān)事會審核通過了2023年內(nèi)部控制自我評價報告，認為內(nèi)控體系健全有效；2023年年度報告真實反映了公司經(jīng)營和財務(wù)狀況；并批準了第三期員工持股計劃及其管理辦法，認為計劃公平合理，有利于公司發(fā)展。...

新疆天山水泥股份有限公司成功發(fā)行2024年首期面向?qū)I(yè)投資者的科技創(chuàng)新公司債券，規(guī)模為20億元，票面利率2.38%，認購倍數(shù)為5倍。發(fā)行過程符合相關(guān)法規(guī)，無違規(guī)行為，承銷機構(gòu)也未進行不當操作。募集資金將存入專用賬戶。...

上峰水泥2023年度使用不超過11億元自有資金進行證券投資，主要涉及股票、債券等，旨在提高資金使用效率。報告期損益顯示，公司投資海螺水泥、塔牌集團等股票存在虧損，但也有如天山股份的投資實現(xiàn)了盈利。總體情況未詳細披露，需結(jié)合全部數(shù)據(jù)評估整體投資效果。...

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信永中和會計師事務(wù)所為西藏天路股份有限公司出具了2023年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的專項說明，確認匯總表內(nèi)容與審計的財務(wù)報表一致，無重大不一致。報告僅供2023年度報告披露使用。...

信永中和會計師事務(wù)所審計了西藏天路2023年度財務(wù)報表并出具無保留意見的審計報告。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，西藏天路編制了營業(yè)收入扣除情況表，事務(wù)所在所有重大方面未發(fā)現(xiàn)不一致。這份專項說明僅供2023年度報告披露使用。...

西藏天路股份有限公司2023年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所審計，未發(fā)現(xiàn)不一致。報告強調(diào)，非經(jīng)營性資金占用及關(guān)聯(lián)資金往來的詳細情況應(yīng)與已審計財務(wù)報表一起閱讀。...

金圓股份2023年度未實現(xiàn)盈利，故不進行現(xiàn)金分紅、送紅股或公積金轉(zhuǎn)增股本。董事會和監(jiān)事會審議并通過了該預(yù)案，認為此舉符合公司發(fā)展需要，未損害股東利益，且需提交股東大會審議。公司將在滿足條件時積極進行現(xiàn)金分紅。...

金圓股份將于2024年5月16日召開年度股東大會，審議2023年年報等議案。會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票方式，股權(quán)登記日為5月10日。股東可通過深圳證券交易所系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票。...

金圓股份2023年度聘請中匯會計師事務(wù)所進行審計，事務(wù)所具有相應(yīng)資質(zhì)和能力，完成了財務(wù)報告和內(nèi)部控制審計，出具了標準無保留意見的審計報告。審計委員會對其工作進行了監(jiān)督和評價，認為事務(wù)所表現(xiàn)良好，滿足審計要求。...

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金圓股份計劃在2024年向銀行等機構(gòu)申請不超過114,000萬元的授信額度，并提供不超過71,000萬元的擔保，該事項需股東大會審議。公司及子公司將循環(huán)使用授信額度，控股股東和實控人將為部分融資提供擔保，不提供反擔保。...

金圓股份預(yù)計2024年度日常關(guān)聯(lián)交易額度為1,000萬元，涉及向關(guān)聯(lián)方青海宏揚水泥和河源市金杰環(huán)保建材購買原材料和接受勞務(wù)。2023年實際發(fā)生額為398.13萬元。關(guān)聯(lián)交易遵循市場定價原則，旨在滿足正常經(jīng)營需求，不損害中小股東利益，已通過董事會審議，尚需股東大會批準。...

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金圓股份獨立董事丁惠民2023年度述職報告表示，他按照相關(guān)法律法規(guī)盡職履責，出席了所有董事會和專門委員會會議，積極發(fā)表獨立意見，關(guān)注公司經(jīng)營、財務(wù)狀況，維護中小股東權(quán)益。他在審議重大事項時審慎表決，為公司科學決策提供了專業(yè)建議。2024年將繼續(xù)勤勉履行獨立董事職責。...

金圓股份獨立董事孫奉軍2023年度述職報告顯示，他誠信盡職履行獨董職責，出席了所有5次董事會會議，參與專門委員會工作，關(guān)注公司經(jīng)營、信息披露和投資者保護，積極發(fā)表獨立意見，有效維護公司及中小股東利益。...

金圓股份2023年年度報告摘要顯示，公司所有董事出席了審議會議，報告未獲得非標準審計意見。公司不進行現(xiàn)金分紅、送紅股或公積金轉(zhuǎn)增股本。股票在深圳證券交易所上市，代碼000546。...

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金圓股份在2023年度計提信用及資產(chǎn)減值準備共計66,193.04萬元，減少當年凈利潤63,840.64萬元，占凈利潤的94.11%。減值涉及應(yīng)收賬款、存貨、長期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、在建工程和商譽。董事會和監(jiān)事會認為此舉遵循會計準則，能公允反映公司財務(wù)狀況。...

金圓股份2023年度監(jiān)事會工作報告顯示，監(jiān)事會全年勤勉盡責，依法行使職權(quán)，對公司運營、財務(wù)及高管履職情況進行有效監(jiān)督。監(jiān)事會認為公司治理規(guī)范，財務(wù)狀況良好，未發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為。同時，報告對公司關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)交易、信息披露和內(nèi)部控制等方面給予正面評價，認為相關(guān)決策程序合規(guī)，保護了股東利益。...

金圓股份2023年社會責任報告展示了其在環(huán)境、社會和公司治理方面的努力。公司注重ESG議題，強調(diào)安全、品質(zhì)創(chuàng)新和綠色發(fā)展，涉及工業(yè)固危廢處理、稀貴金屬回收和鋰資源開發(fā)。報告涵蓋12家主要子公司，數(shù)據(jù)顯示其在環(huán)境保護、員工福利和供應(yīng)鏈管理等方面取得一定成效。...

金圓股份第十一屆監(jiān)事會第四次會議召開，審議通過了公司2023年年報、監(jiān)事會工作報告、財務(wù)決算報告、利潤分配預(yù)案、內(nèi)部控制自我評價報告、2024年授信額度及擔保議案、計提減值準備、日常關(guān)聯(lián)交易額度、購買董監(jiān)高責任保險和監(jiān)事薪酬方案等議案，所有議案均獲通過并需提交股東大會審議。...

金圓股份第十一屆董事會第五次會議召開，審議通過了2023年年度報告、董事會工作報告、財務(wù)決算報告、不進行現(xiàn)金分紅的利潤分配預(yù)案、內(nèi)部控制自我評價報告、環(huán)境社會及公司治理報告等議案，并計劃召開2023年年度股東大會。...

金圓股份董事會評估認為，獨立董事丁惠民和王曉野具備獨立性，未在公司或主要股東處任職其他職務(wù)，不存在影響?yīng)毩⑴袛嗟睦﹃P(guān)系，符合相關(guān)規(guī)定要求。...

金圓股份2023年度董事會工作報告顯示，董事會依法合規(guī)召開13次會議，審議并通過了多項議案，涉及子公司股權(quán)競拍、資產(chǎn)處置、財務(wù)報告、擔保、融資、薪酬、關(guān)聯(lián)交易、內(nèi)部控制、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整、股東回報規(guī)劃等內(nèi)容，展現(xiàn)出對公司規(guī)范運作和戰(zhàn)略發(fā)展的重視。...

塔牌集團2024年一季度水泥銷量因需求萎縮和市場競爭加劇下降8.28%，凈利潤同比減少36.07%。水泥行業(yè)整體呈現(xiàn)需求下降、價格走低態(tài)勢。公司正通過技術(shù)改造和環(huán)保項目提升競爭力，應(yīng)對碳排放限制，并關(guān)注華東市場提價可能對全國市場的影響。...

ST深天股票連續(xù)三個交易日下跌，累計跌幅達-12.79%，構(gòu)成交易異常。公司自查后確認，未發(fā)現(xiàn)需要更正或補充的信息，無應(yīng)披露而未披露的重大事項，經(jīng)營情況正常。但公司2023年末凈資產(chǎn)可能為負值，存在被實施退市風險警示的風險。提醒投資者注意風險。...

塔牌集團2023年年度權(quán)益分派方案為每股派現(xiàn)5元（含稅），以總股本扣除回購股份后計算分紅，實際分紅總額585,390,018元。股權(quán)登記日為2024年4月29日，除權(quán)除息日為4月30日。因回購股份不參與分紅，每股實際現(xiàn)金紅利為0.4909857元，除權(quán)除息價格相應(yīng)調(diào)整。...

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