(2016-07-28)
核心提示：福建水泥股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議于 2016年7月27日上午11:00在福建省福州市本公司會(huì)議室召開。公司監(jiān)事應(yīng)到7人,實(shí)到5人, 王躍、謝先文因公請(qǐng)假分別委托監(jiān)事洪海山和羅志好出席，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席洪海山先生主持。...... [詳細(xì)]
(2016-07-28)
核心提示： 為滿足公司資金的正常需求，根據(jù)2015年年度股東大會(huì)審議通過的《公司2016年度向?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方融資計(jì)劃》，經(jīng)公司2016年7月27日第七屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議五名非關(guān)聯(lián)董事審議表決通過，同意向福建省建材（控股）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“福建建材”）申請(qǐng)借款3億元，本次借款通過福能財(cái)務(wù)公司委貸方式放貸給本公司，公司可根據(jù)資金需求分筆提用，借款利率為央行同期同檔貸款基準(zhǔn)利率，借款期限一年，擔(dān)保方式為信用。...... [詳細(xì)]
(2016-05-25)
核心提示： 福建水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2014年12月31日披露了公司第七屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告（編號(hào)：臨2014-042），該公告涉及公司初步意向收購(gòu)南方水泥有限公司（南方水泥）所持建福南方公司50%股權(quán)事項(xiàng)。2016年5月23日，公司高管在參加“福建轄區(qū)上市公司2016年度投資者網(wǎng)上集體接待日”活動(dòng)中，確認(rèn)了公司2016年將推進(jìn)該項(xiàng)工作。...... [詳細(xì)]
(2016-04-30)
核心提示：4月30日，福建水泥股份有限公司發(fā)布2016年第一季度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入21017萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-7922萬(wàn)元。...... [詳細(xì)]
(2016-04-26)
核心提示： 2016年4月24日，公司第七屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議，以逐項(xiàng)表決方式通過了《公司2015年度采購(gòu)原燃材料之日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。本議案尚需提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東福建省建材（控股）有限責(zé)任公司將在股東大會(huì)上對(duì)本議案回避表決。本議案經(jīng)公司三位獨(dú)立董事胡繼榮、鄭新芝、黃光陽(yáng)事前審查認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見。...... [詳細(xì)]
(2016-04-26)
核心提示： 福建省福潤(rùn)水泥銷售有限公司（下稱“福潤(rùn)銷售公司”）由本公司與華潤(rùn)水泥投資有限公司合作組建，于2014年底注冊(cè)成立。定位于銷售雙方在福建區(qū)域生產(chǎn)的水泥和熟料。由于尚未完全整合到位，2015年度福潤(rùn)銷售公司未納入本公司合并范圍。如果2016年福潤(rùn)銷售公司的業(yè)務(wù)及人員等整合到位，且本公司能夠?qū)ζ鋵?shí)際控制，則納入本公司合并范圍，本議案預(yù)計(jì)的交易即為上市公司關(guān)聯(lián)交易。故提出本次交易預(yù)計(jì)。...... [詳細(xì)]
(2016-04-25)
核心提示：建水泥股份有限公司2015年年度業(yè)績(jī)預(yù)告更正公告：經(jīng)財(cái)務(wù)部門再次測(cè)算，預(yù)計(jì)2015年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為-39043萬(wàn)元...... [詳細(xì)]
(2016-03-26)
核心提示： 福建水泥股份有限公司第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議于2016年3月25日在福州市福能方圓大廈本公司會(huì)議室進(jìn)行。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。...... [詳細(xì)]