本公司董事會(huì)全體成員保證內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

     四川雙馬水泥股份有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于 2007 年 7 月 24 日在公司本部三樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到 8 人 （會(huì)議通知于 2007 年 7 月 20 日發(fā)出），董事孫華鴻委托陳倫代為行使表決權(quán),會(huì)議符合《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)要求。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)唐月明女士主持，會(huì)議審議并通過了如下議案。

一、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過了《有關(guān)人員變動(dòng)的議案》

     鑒于公司的實(shí)際控制人發(fā)生變更，由于工作原因，邵柯夫先生擬辭去總經(jīng)理職務(wù)；蒲小洪先生擬辭去董事會(huì)秘書職務(wù)；吳朝輝先生擬辭去證券事務(wù)代表職務(wù)。 擬聘任王鐵國(guó)先生為公司總經(jīng)理；高萍女士為公司董事會(huì)秘書； 岳珊女士為公司證券事務(wù)代表。

二、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司第三屆董事會(huì)董事的議案》

     鑒于公司的實(shí)際控制人發(fā)生變更，公司現(xiàn)任董事會(huì)成員唐月明女士、張進(jìn)義先生、邵柯夫先生、陳倫先生、孫華鴻先生、張彥學(xué)先生六人由于工作原因，擬辭去董事職務(wù)，根據(jù)公司章程的規(guī)定，經(jīng)第一大股東四川雙馬投資集團(tuán)有限公司提議，擬對(duì)第三屆董事會(huì)成員進(jìn)行增補(bǔ)。

     經(jīng)第一大股東提名，擬推薦華顧思 (Cyrille Ragoucy)先生、黎樹深(Alfred Lai Shu Shum)先生、巴貝 (Philippe BABEY)先生、王鐵國(guó)先生、王俏女士、周海紅女士為新的董事會(huì)董事候選人。

      公司獨(dú)立董事認(rèn)為：本次董事會(huì)候選人的提名程序符合《公司章程》、及《股東大會(huì)規(guī)范意見》的有關(guān)規(guī)定；本次被提名董事候選人和被聘任的公司高級(jí)管理人員具備《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于董事和高級(jí)管理人員的任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，擁有履行董事職責(zé)所應(yīng)具備的能力。 

三、以 9票同意、0 票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開 2007 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

特此公告
　　　　　　　　　　　　四川雙馬水泥股份有限公司董事會(huì)
　　　　　　　　　　　　　　二 00 七年七月二十四日

附：董事會(huì)董事候選人、公司高管理人員簡(jiǎn)歷
　　 華顧思 (Cyrille Ragoucy)：法國(guó)籍，男，51 歲，工商管理學(xué)士。曾任法國(guó)巴黎馬特公司分支預(yù)算總監(jiān)、法國(guó)巴黎德勤 Askins and Sells 高級(jí)顧問、ALCEA 公司首席運(yùn)營(yíng)官、法國(guó)拉法基水泥公司馬德里分公司首席財(cái)務(wù)官、法國(guó)拉法基水泥公司國(guó)際運(yùn)營(yíng)總裁、法國(guó)拉法基水泥公司美國(guó)分公司 ESSROC 戰(zhàn)略副總裁、法國(guó)拉法基北美戰(zhàn)略副總裁、拉法基加拿大混凝土、骨料和瀝青分支總裁等職，現(xiàn)任拉法基瑞安水泥有限公司首席執(zhí)行官兼任四川雙馬投資集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)。該董事會(huì)董事候選人未持有公司股票、未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒、與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

      黎樹深(Alfred Lai Shu Shum)：澳大利亞籍，男，47歲，工商管理碩士。曾任 Asia Rexam PLC 公司亞洲區(qū)項(xiàng)目發(fā)展總監(jiān)、Rexam Beauty and Pharma 公司財(cái)務(wù)總裁、Rexam Der Kwei 公司行政總裁、公司副首席執(zhí)行官、公司財(cái)務(wù)總裁等職，現(xiàn)任拉法基瑞安水泥有限公司首席財(cái)務(wù)官兼任四川雙馬投資集團(tuán)有限公司董事。該董事會(huì)董事候選人未持有公司股票、未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒、與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

     王鐵國(guó)，漢族，男，49 歲，碩士學(xué)位。曾任華北電力學(xué)院副教授、在 ABB 中國(guó)有限公司任職、Danaher Motion 中國(guó)大中華區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理等職，現(xiàn)任拉法基瑞安(北京)技術(shù)服務(wù)有限公司成都分公司負(fù)責(zé)人、都江堰拉法基水泥有限公司總經(jīng)理。該董事會(huì)董事候選人未持有公司股票、未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒、與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

     周海紅：漢族，女，51 歲，工學(xué)學(xué)士。曾任中國(guó)建材研究院水泥所工藝工程師、康城工程有限公司（香港）總經(jīng)理助理兼采購(gòu)經(jīng)理、中國(guó)新型建筑材料公司事業(yè)部主任助理和工程師、新藝美工藝品有限公司（新加坡獨(dú)資）總經(jīng)理、北京興發(fā)水泥有限公司銷售經(jīng)理、商務(wù)總監(jiān)、拉法基中國(guó)區(qū)市場(chǎng)與銷售副總裁、都江堰拉法基水泥有限公司總經(jīng)理、拉法基瑞安四川地區(qū)總裁等職，現(xiàn)任拉法基瑞安政府事務(wù)及業(yè)務(wù)發(fā)展高級(jí)副總裁兼任四川雙馬投資集團(tuán)有限公司董事。該董事會(huì)董事候選人未持有公司股票、未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒、與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

     巴貝 (Philippe BABEY)：法國(guó)籍，男，50 歲。曾任勒尼蓋爾公司維護(hù)研究工程師、法國(guó)拉法基水泥公司故障、培訓(xùn)與安全工程師、工藝工程師、發(fā)展經(jīng)理、生產(chǎn)與維護(hù)經(jīng)理、奧地利拉法基-西太克公司業(yè)績(jī)/關(guān)系/培訓(xùn)副總裁、奧地利拉法基-貝爾莫塞公司副總裁、法國(guó)拉法基公司技術(shù)中心副總裁等職，現(xiàn)任拉法基亞洲技術(shù)中心北京分中心業(yè)績(jī)與發(fā)展副總裁兼任四川雙馬投資集團(tuán)有限公司董事。該董事會(huì)董事候選人未持有公司股票、未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒、與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

     王俏：漢族，女，39，碩士學(xué)歷。曾任成都恒利達(dá)（香港）有限公司財(cái)務(wù)部主任、公司辦主任，松下電器（中國(guó)）有限公司成都分公司財(cái)務(wù)，都江堰拉法基水泥有限公司會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)總監(jiān)等職，現(xiàn)任拉法基瑞安水泥有限公司四川分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。該董事會(huì)董事候選人未持有公司股票、未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒、與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

      高萍：漢族，女，37 歲，碩士學(xué)位。曾任博世(中國(guó))投資有限公司總法律顧問等職，現(xiàn)任拉法基瑞安(北京) 技術(shù)服務(wù)有限公司法律副總裁、總法律顧問。該新聘人員未持有公司股票、未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒、與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。聯(lián)系電話：01058275860，傳真： 01064106862，地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路 2 號(hào)南銀大廈 29 層，郵編：100027。

      岳珊：漢族，女，31 歲，碩士學(xué)位。曾任伊萊克斯(中國(guó))有限公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)專員等職，現(xiàn)任拉法基瑞安(北京) 技術(shù)服務(wù)有限公司法律顧問。該新聘人員未持有公司股票、未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒、與公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。聯(lián)系電話：01058275859，傳真：01064106862，地址：北京市朝陽區(qū)東三環(huán)北路 2號(hào)南銀大廈 29 層，郵編：100027。