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    新疆天山股份:股東大會(huì)決議公告

    2001-09-11 00:00
    新疆天山水泥股份有限公司 2001年臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 

      新疆天山水泥股份有限公司2001年臨時(shí)股東大會(huì)于2001年9月6日在公司本部召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代表共有6人,共持表決權(quán)股份總數(shù)7847.8萬(wàn)股,占本公司股份總數(shù)的 60.62%。公司有部分董事、監(jiān)事和高管人員出席了會(huì)議。

      大會(huì)以計(jì)名投票方式審議確定2001年中期分配方案為:經(jīng)五洲聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),本公司2001年1-6月實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額57,667,670.20元,凈利潤(rùn)38,409,871.14元,加結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)95,751,320.49元,可供分配的利潤(rùn)為134,161,191.63元,提取法定公積金4,157,548.34元,提取法定公益金4,157,548.33元,實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為125,846,094.96元。以報(bào)告期末總股本14446萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金股息2元(含稅);每10股送紅股2股。共計(jì)分配利潤(rùn)5778.4萬(wàn)元,剩余未分配利潤(rùn)6806.21萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)以后分配。 同意該分配方案7394.94萬(wàn)股,占有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)股0股,占有表決權(quán)股份總數(shù)據(jù)的0%;棄權(quán)股0股,占有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

      本次股東大會(huì)經(jīng)新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所具有證券從業(yè)資格的楊有錄律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,大會(huì)召集召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》以及《公司章程》的規(guī)定。

      備查文件:新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所《關(guān)于新疆天山水泥股份有限公司2001年臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。 

                            新疆天山水泥股份有限公司 董 事 會(huì) 

                                   2001年9月6日   

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