第五屆監(jiān)事會(huì) 2013 年第三次會(huì)議決議公告
　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　中鐵二局股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì) 2013 年第三次會(huì)議于 2013 年 4 月 24 日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 5 人，實(shí)到監(jiān)事 5 人。會(huì)議符 合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過(guò)有效表決，會(huì)議審議通過(guò)了以 下議案：
　　一、審議通過(guò)了《公司 2013 年第一季度報(bào)告》
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2013 年第一季度報(bào)告編制和審核程序符合法律、法規(guī)、 《公司章程》及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；定期報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證 監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能夠從各方面反映公司的生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；未發(fā)現(xiàn)參與定期報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的 行為；公司關(guān)聯(lián)交易公平、公開(kāi)、公正，未發(fā)現(xiàn)損害公司、股東利益情況和發(fā) 生內(nèi)幕交易行為；公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易價(jià)格合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司、股東 及員工利益的行為。
　　表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于繼續(xù)向中信銀行申請(qǐng)授信的議案》
　　同意公司繼續(xù)向中信銀行股份有限公司成都分行申請(qǐng)綜合授信額度人民 幣 10 億元，授信期限為 24 個(gè)月，授信方式為信用。
　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　特此公告。
　　                                                               

                                                                                                                 中鐵二局股份有限公司監(jiān)事會(huì)
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