本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海建工集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十四次會議于 2013 年 3 月 26日上午在公司會議室召開，應到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。會議由監(jiān)事會主席郭雪林先生召集、主持。

　　會議以記名投票方式一致審議通過了以下審議事項：

　　一、會議審議通過了《上海建工集團股份有限公司 2012 年度監(jiān)事會工作報 告》

　　表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　二、會議審議通過了《上海建工集團股份有限公司 2012 年年度報告》（全文 和摘要），并發(fā)表如下審議意見：

　　報告期，公司的財務核算體制健全，會計事項的處理、財務報表的編制及公 司執(zhí)行的會計制度符合有關法律法規(guī)的要求。公司 2012 年度報告編制和審議程 序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；年度報告的內容 和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真 實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項，財務報告中的數據真實。在 提出本意見前,監(jiān)事會沒有發(fā)現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定 的行為。公司已按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》要求對財務報告相關內部控制進行了評價，未發(fā)現公司內控制度設計或執(zhí)行方面存在重大缺陷。

　　表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　三、會議審議通過了《上海建工集團股份有限公司 2012 年度利潤分配預案》

　　表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　四、會議審議通過了《上海建工集團股份有限公司 2012 年度內部控制評價 報告》，并發(fā)表如下審議意見：

　　報告期，在公司董事會及審計委員會指導下，公司開展內控自我評價工作。監(jiān)事會認為公司選用的評價方法合理，能夠客觀總結公司內控狀況，出具的年度內控監(jiān)察監(jiān)督工作報告和內控評價報告的結論真實。監(jiān)事會亦未發(fā)現公司存在因 內控失效而導致的資產重大損失的情況。公司聘請的普華永道中天會計師事務所已對公司財務報告相關內部控制有效性進行了審計，并出具了標準無保留審計意見。

　　表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　五、會議審議通過了《上海建工集團股份有限公司 2012 年度履行社會責任 的報告》

　　表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權

　　監(jiān)事會同意將上述第一和第三項議案提交公司 2012 年年度股東大會審議。

　　上海建工集團股份有限公司監(jiān)事會

　　2013 年 3 月 28 日