寧夏建材集團股份有限公司第五屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺 漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
寧夏建材集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十三次會議通知于 2013 年 5 月 2 日以通訊方式送出。公司于 2013 年 5 月 13 日上午 10：00 以通訊方式召開五屆董事 會第十三次會議，會議應(yīng)參加董事 8 人，實際參加 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的 規(guī)定。會議經(jīng)與會董事審議，通過以下決議：
一、審議并通過《關(guān)于公司控股子公司賽馬科進公司與喀喇沁公司合資設(shè)立喀喇沁賽馬 混凝土有限公司并建設(shè)年產(chǎn)40 萬方商品混凝土移動攪拌站項目的議案》(有效表決票數(shù)8 票， 8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán))。
同意寧夏賽馬科進混凝土有限公司與喀喇沁草原水泥有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立喀喇沁 賽馬混凝土有限公司，注冊資本 1500 萬元，其中寧夏賽馬科進混凝土有限公司以現(xiàn)金出資 900 萬元，占注冊資本的 60%，喀喇沁草原水泥有限責(zé)任公司以現(xiàn)金出資 600 萬元，占注冊資 本的 40%。同意喀喇沁賽馬混凝土有限公司成立后，投資 1000 萬元建設(shè)年產(chǎn) 40 萬方商品混 凝土移動攪拌站項目，從事混凝土的制造及銷售。
二、審議并通過《關(guān)于公司控股子公司寧夏賽馬科進混凝土有限公司建設(shè)年產(chǎn) 160 萬方 商品混凝土寧東煤制油移動攪拌站項目的議案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對， 0 票棄權(quán))。
同意寧夏賽馬科進混凝土有限公司投資 2465 萬元在寧東建設(shè)年產(chǎn) 160 萬方商品混凝土 移動攪拌站項目。
三、審議并通過《關(guān)于公司控股子公司寧夏賽馬科進混凝土有限公司建設(shè)年產(chǎn) 80 萬方商品混凝土望遠(yuǎn)攪拌站項目的議案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán))。
同意寧夏賽馬科進混凝土有限公司投資 2445 萬元，在銀川望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū)南側(cè)建設(shè)年產(chǎn) 80 萬方商品混凝土攪拌站項目。
四、審議并通過《關(guān)于公司與寧夏申銀特鋼合資設(shè)立寧夏申銀渣粉處理有限公司并建設(shè) 年產(chǎn) 3*50 萬噸礦渣粉項目的議案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán))。
同意公司與寧夏申銀特鋼股份有限公司合資設(shè)立寧夏申銀渣粉處理有限公司，注冊資 本 5000 萬元， 其中公司以現(xiàn)金出資 1000 萬元，占注冊資本的 20%；寧夏申銀特鋼股份有限 公司以現(xiàn)金出資 4000 萬元，占注冊資本的 80%；同意寧夏申銀渣粉處理有限公司成立后建設(shè) 年產(chǎn) 3*50 萬噸礦渣粉磨項目，從事礦渣微粉的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。
五、審議并通過《關(guān)于寧夏煜皓砼業(yè)有限公司申請銀行借款的議案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán))。
同意寧夏煜皓砼業(yè)有限公司向銀行借款 3000 萬元，用于補充流動資金。借款期限不超過3 年（含 3 年），借款利率按與銀行協(xié)商的優(yōu)惠利率確定。
特此公告
寧夏建材集團股份有限公司董事會
2013 年 5 月 13 日
編輯：李艾東
監(jiān)督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
