寧夏建材集團(tuán)股份有限公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1．本次會(huì)議沒(méi)有否決和修改提案的情況
2．本次會(huì)議沒(méi)有變更前次股東大會(huì)決議的情況
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)
寧夏建材集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于 2013 年 5 月 13 日上午 9：00 在公司會(huì)議室召開(kāi)，本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，王廣林董事長(zhǎng)主持會(huì)議。
?。ǘ┏鱿瘯?huì)議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總 數(shù)的比例見(jiàn)下表：
出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 231,918,094
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 48.50
?。ㄈ?huì)議表決方式符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
?。ㄋ模┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況：公司在任董事8人，出席5人，董事李新華、隋玉民、獨(dú)立董事周塞軍因在外未能出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事于凱軍、王迎財(cái)、曲孝利因在外未能出席本次會(huì)議；董事會(huì)秘書(shū)出席、公司部分高管列席本次會(huì)議。
二、提案審議情況
議案 同意 反對(duì) 反對(duì) 棄權(quán) 棄權(quán) 是否
議案內(nèi)容 同意票數(shù)
序號(hào) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 通過(guò)
1 《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》 231,918,094 100% 0 0% 0 0% 是
三、律師見(jiàn)證意見(jiàn)
本次股東大會(huì)由寧夏興業(yè)律師事務(wù)所杜濤、尚潔律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為： 公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席大會(huì)人員、召集人資格及表決程序符合現(xiàn)行相關(guān)法 律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果和形成的會(huì)議決議合法有效。
四、上網(wǎng)公告附件
1、寧夏興業(yè)律師事務(wù)所關(guān)于寧夏建材集團(tuán)股份有限公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)法律 意見(jiàn)書(shū)。
特此公告
寧夏建材集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2013 年 5 月 13 日
編輯：李艾東
監(jiān)督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
