本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺 漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　寧夏建材集團股份有限公司第五屆董事會第十二次會議通知于 2013 年 4 月 15 日以通訊 方式送出。公司于 2013 年 4 月 26 日上午 9：00 以通訊方式召開五屆董事會第十二次會議， 會議應參加董事 8 人，實際參加 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)與會 董事審議，通過以下決議：

　　一、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司 2013 年第一季度報告》（全文及正文）(有 效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)。

　　二、審議并通過《關于公司發(fā)行短期融資券的議案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)。

　　同意公司申請注冊發(fā)行總額不超過 10 億元人民幣（含 10 億元）的短期融資券，具體方 案如下：

　　(一)申請注冊額度：不超過 10 億元人民幣（含 10 億元）。

　　(二)票據(jù)期限：不超過 1 年（含 1 年）。

　　(三)發(fā)行利率：根據(jù)發(fā)行時市場情況確定，并遵循相關部門的有關規(guī)定。

　　(四)發(fā)行對象：全國銀行間債券市場的機構投資者。

　　(五)發(fā)行方式：余額包銷方式在全國銀行間債券市場公開發(fā)行。

　　（六）募集資金用途：募集資金主要用于償還銀行貸款、補充流動資金。

　?。ㄆ撸┏袖N機構：聘請已在中國人民銀行備案的金融機構承銷發(fā)行。

　　（八）本次發(fā)行短期融資券的授權事項

　　公司董事會提請股東大會授權公司董事長，可依據(jù)適用法律、市場環(huán)境以及監(jiān)管部門的 意見，從維護公司利益最大化的原則出發(fā)，全權決定和辦理以下事項：

　　1、 確定本次短期融資券注冊發(fā)行的具體條款、條件和其它事宜（包括但不限于注冊規(guī) 模、發(fā)行規(guī)模、期限、發(fā)行價格、利率或其確定方式、發(fā)行時機、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)、 評級安排、還本付息的期限、在股東大會批準的用途范疇內決定籌集資金的具體安排等與本 次注冊發(fā)行短期融資券發(fā)行有關的一切事宜），并視情況確定是否向中國銀行間市場交易商協(xié) 會申請注冊本次短期融資券及申請注冊的具體時間。

　　2、 與本次注冊發(fā)行短期融資券相關的其他事項，包括但不限于聘請主承銷商和中介機 構，辦理本次發(fā)行的審批事項，辦理發(fā)行及交易流通等有關事項，簽署所有必要的法律文件 和根據(jù)適用的監(jiān)管規(guī)則進行相關的信息披露。

　　3、 如監(jiān)管部門政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，可依據(jù)監(jiān)管部門意見對本次注冊發(fā) 行短期融資券的具體方案等相關事項進行相應調整。

　　上述授權事宜經(jīng)公司股東大會審議通過后，在本次發(fā)行短期融資券的注冊有效期內或相關事宜存續(xù)期內持續(xù)有效。

　　該議案尚需公司股東大會審議批準。

　　三、審議并通過《寧夏建材集團股份有限公司關于召開 2013 年第二次臨時股東大會的 議案》(有效表決票數(shù) 8 票，8 票贊成，0 票反對，0 票棄權)。

　　決定公司于 2013 年 5 月 13 日上午 9：00 在公司會議室以現(xiàn)場方式召開公司 2013 年第二次臨時股東大會，就本次董事會通過的第二項議案提交股東大會審議。

　　特此公告

　　寧夏建材集團股份有限公司董事會

　　2013 年 4 月 26 日