新疆西部建設(shè)股份有限公司第四屆十六次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
新疆西部建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆十六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2013 年 4 月 12 日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議通知于 2013 年 4 月 10 日以專人送達(dá)、傳真方式通知各監(jiān)事。應(yīng)到會(huì)監(jiān)事 5 人，實(shí)際到會(huì)監(jiān)事 5 人。會(huì)議的內(nèi)容、召集、召開(kāi)的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席段連吉先生召集并主持。
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)充分的討論，通過(guò)以下決議：
一、會(huì)議以同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過(guò)了《關(guān)于 2013 年與實(shí)際控制人日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》
經(jīng)審核，2013 年度公司預(yù)計(jì)發(fā)生與實(shí)際控制人中國(guó)建筑工程總公司及其分、子公司的日常關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆三十六次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決策機(jī)構(gòu)程序合法有效。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格均參照市場(chǎng)價(jià)格來(lái)確定，遵循了公平公正原則，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的行為，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展造成影響。
特此公告。
新疆西部建設(shè)股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2013 年 4 月 12 日
編輯：李艾東
監(jiān)督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
