萬科企業(yè)股份有限公司第十六屆董事會第十次會議決議公告
2013-04-23 11:41
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司第十六屆董事會第十次會議的通知于 2013 年 4 月 9 日以電子郵件的方式書面送達(dá)各位董事，會議于 2013 年 4 月 19 日上午在深圳市鹽田區(qū)大梅沙環(huán)梅路 33 號萬科中心舉行，會議應(yīng)到董事 11 名，親自出席及授權(quán)出席董事 11 名。喬世波董事、魏斌董事因公務(wù)原因未能親自出席本次會議，授權(quán)陳鷹董事代為出席會議并行使表決權(quán)；郁亮董事因個人原因未能親自出席本次會議，授權(quán)肖莉董事代為出席會議并行使表決權(quán)。會議符合有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
會議以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)通過了以下各項決議：
一、 審議并通過了 2013 年第一季度報告和財務(wù)報表
二、 補(bǔ)選魏斌董事為審計委員會委員，陳鷹董事為投資與決策委員會委員
三、 審議并通過了關(guān)于 A 股股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案
特此公告。
萬科企業(yè)股份有限公司
董事會
二〇一三年四月二十三日
編輯：李艾東
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