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安徽海螺水泥股份有限公司ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED（在中華人民共和國注冊成之股份有限公司）

     （股份代號：00914）

　　股東周大會新董事選舉及現(xiàn)任董事退任

　　股東周大會新董事選舉

　　安徽海水股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣布，黃灌球先生（「黃先生」）於二一二五月三十一日舉的股東周大會（「股東周大會」），經(jīng)本公司股東通過股東周大會通告載之普通決議，獲選為新獨非執(zhí)董事，任期由二一二五月三十一日起生效，至第五屆董事會屆滿日（即二一三月二日）止。

　　謹此提述日期為二一二四月十三日之本公司通函，當中包括載（除其他事項外）委任黃先生為獨非執(zhí)董事的建議決議之股東周大會通告。上述通函解釋的詞匯，除非文義另有指明，將與本公告所用的詞匯具有同樣涵義。

　　如本公司股東周大會投票結果公告所述，黃先生獲選為新獨非執(zhí)董事，其簡資載如下：

　　黃灌球先生，52 歲，出生於 1960  11 月。黃先生於 1982 取得香港大學的社會科學學士學位。黃先生曾擔任法國巴融資 （亞太） 有限公司亞洲投資銀部主管。彼於基管、證券經(jīng)紀及企業(yè)融資方面擁有超過三十經(jīng)驗。黃先生目前為Bull Capital Partners Ltd（一家專門直接投資於基管的公司） 的創(chuàng)始人及管合夥人。黃先生亦為中國西部水有限公司 （一家香港交所上市公司，股份代號：2233） 的獨非執(zhí)董事及賽晶電電子集團有限公司 （一家香港交所上市公司，股份代號：0580） 的非執(zhí)董事。

　　黃先生與本公司或其附屬公司的任何董事、主要股東、控股股東或高級管人員之間并無任何業(yè)務、財務或其他關系。截至最後可日期，黃先生并無擁有 （香港法第 571 章） 證券及期貨條第 XV 部所界定之任何股份或相關股份權益。

　　黃先生已經(jīng)與本公司訂委任書，委任期為股東周大會之日起直至第五屆董事會任期結束為止。黃先生的薪酬將由董事會的薪酬及提名委員會經(jīng)考中國似公司獨非執(zhí)董事的現(xiàn)薪水準及其職責復雜性及水準情況後厘定。

　　根據(jù)公司章程，應付本公司董事及監(jiān)事的袍及酬須待本公司股東於股東大會上批準并由股東大會授權董事會（或倘進一步授權，則由董事會的薪酬及提名委員會）厘定及批準。

　　除上文所披者外，并無有關委任黃先生為獨非執(zhí)董事的其他事宜須提呈股東注意，亦無與有關事宜相關的任何其他資須根據(jù)香港合交所有限公司上市規(guī)則第 13.51（2）條（特別是上述條第（h）至（v）分段）予以披。

　　股東周大會現(xiàn)任非執(zhí)董事退任如同本公司二一二四月十三日之通函所述，陳育棠先生將於二一二五月三十一日股東周大會完結後，從其獨非執(zhí)董事職務退任。董事會對陳先生任職期間對本公司做出的貢獻，表示衷心的感謝。

　　承董事會命

　　安徽海水股份有限公司

公司秘書楊開發(fā)

　　中國安徽蕪湖市

　　二0一二年五月三十一日

　　截至此公告日，本公司董事會成員包括（i）執(zhí)董事郭文叁先生、郭景彬先生、紀勤應先生、章明靜士、吳建平先生，及（ii）獨非執(zhí)董事康洹先生、丁美彩先生及黃灌球先生。