證券代碼：600585            證券簡稱：海螺水泥             編號：臨 2012-11

　　安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited董事會決議公告

　　本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”或“公司”）五屆六次董事會會議于二0一二年五月三十一日下午在本公司會議室召開。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議有效。

    本次會議通過如下決議：

　　一、審議通過本公司為其下列附屬公司的銀行貸款（表一、表二所列）提供擔(dān)保，并提呈本公司股東大會審議批準(zhǔn)為表二所列之附屬公司的銀行貸款提供擔(dān)保。

　　表一：

　　                                        持股    負(fù)債　   擔(dān)保金額     擔(dān)保                                                     
　　序號         被擔(dān)保附屬公司名稱           比例    比例     （萬元）    期限                                                     
　　                                        （%）   （%）
　                                                         　30，000      5年
　　1      平?jīng)龊Ｂ菟嘤邢挢?zé)任公司            100    69.04
　                                                          　5，000      3年
　                                                         　15，000      3年
　　2      重慶海螺水泥有限責(zé)任公司            100    66.48
　                                                         　15，000      5年
　                                                         　25，000      5年
　　3      蕪湖海螺水泥有限公司               100     64.67    20，000     3年
　　                                                          4，000     1年
　　                                                          4，900     3年
　　4      全椒海螺水泥有限責(zé)任公司           100     63.61
　                                                          　5，000     5年
　                                                         　10，000     5年
　　5      安徽銅陵海螺水泥有限公司           100     63.34     5，000     3年
　　                                                         20，000     2 年
　　6      建德海螺水泥有限責(zé)任公司           100     60.82     6，667     3年

　　7      分宜海螺水泥有限責(zé)任公司           100     55.22     3，200     7年

　　8      安徽荻港海螺水泥股份有限公司       100     31.58     5，000     3年

　　9      湖南海螺水泥有限公司              100     29.65     4，000     6年

　　10     英德海螺水泥有限責(zé)任公司           75      15.92    15，000     3年

　　11     亳州海螺水泥有限責(zé)任公司           70      63.63     5，000     1年

　　12     安徽海螺暹羅耐火材料有限公司       70       1.97    15，000     3年

　　合         計                                            212，767     -

　　表二：

　　                                            持股    負(fù)債　   擔(dān)保金額     擔(dān)保                                                     
　　序號         被擔(dān)保附屬公司名稱               比例    比例     （萬元）    期限                                                     
　　                                            （%）   （%）
　　1      寶雞市眾喜金陵河水泥有限公司           100     95.66     7，000    1年

　　2      廣西四合工貿(mào)有限責(zé)任公司               80      85.72     5，000    1年

　　3      佛山海螺水泥有限責(zé)任公司               100     79.44    10，000    3年

　　4      祁陽海螺水泥有限責(zé)任公司               100     77.95    13，300    5年

　　5      淮安楚州海螺水泥有限責(zé)任公司           100     77.74     5，067    3年

　　6      安徽宣城海螺水泥有限公司               100     74.72    20，000    3年

　　7      象山海螺水泥有限責(zé)任公司               100     70.90    10，000    5年

　　合          計                                                70，367     -

　　截至 2012 年 5 月 31 日，本公司為控股子公司提供擔(dān)保的余額為 22.74 億元，占本公司 2011 年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 4.85%，本公司的對外擔(dān)保均系為附屬子公司的擔(dān)保，本公司附屬公司無對外提供擔(dān)保。

　　二、審議通過關(guān)于更換董事會審核委員會委員、以及更換和增補(bǔ)董事會薪酬及提名委員會委員的議案。

　　鑒于本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事陳育棠先生的任期已于二〇一二年五月三十一日（即二○一一年度股東大會之日）屆滿，二○一一年度股東大會已批準(zhǔn)黃灌球先生擔(dān)任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事。董事會批準(zhǔn)由黃灌球先生分別擔(dān)任董事會審核委員會、薪酬及提名委員會委員，并增補(bǔ)章明靜女士擔(dān)任薪酬及提名委員會委員。

　　本公司董事會審核委員會更換委員后，成員為：康洹先生、丁美彩先生、黃灌球先生；本公司董事會薪酬及提名委員會更換及增補(bǔ)委員后，成員為：康洹先生、丁美彩先生、黃灌球先生、郭景彬先生、章明靜女士。

　　三、審議通過關(guān)于本公司參與新疆青松建材化工（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“青松建化”）非公開發(fā)行股票的議案，并授權(quán)公司與青松建化簽署股票認(rèn)購的相關(guān)協(xié)議。

　　青松建化擬非公開發(fā)行不超過 2.62 億股新股，已獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)，本公司擬認(rèn)購其中不超過 1.5 億股股份，認(rèn)購價格為 13.53 元/股。

　　四、審議通過關(guān)于購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責(zé)任保險的議案。

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事會

　　二0一二年五月三十一日