內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
證券簡稱：西水股份 證券代碼：600291 編號：臨2013-008
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第三次會議于2013年4月10日上午在包頭稀土國際大酒店會議室召開，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席岳建全先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會監(jiān)事審議，通過以下決議：
一、審議通過了《公司2012年度監(jiān)事會工作報告》；
本議案尚需股東大會審議通過。
二、審議通過了《公司2012年年度報告全文》及其《摘要》；
根據(jù)《證券法》第68 條規(guī)定、中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第2號〈年度報告的內(nèi)容與格式〉（2012年修訂）》以及上海證券交易所《關(guān)于做好上市公司2012 年年度報告工作的通知》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2012 年修訂）等有關(guān)規(guī)定的相關(guān)要求，對董事會編制的公司2012年年度報告進行了嚴格的審核，并提出了如下的書面審核意見，與會全體監(jiān)事一致認為：
1、公司2012年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
2、公司2012年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實的反映出公司2012年年度經(jīng)營管理和財務(wù)狀況；
3、在公司監(jiān)事會提出本意見前未發(fā)現(xiàn)參與2012年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
三、審議通過了《關(guān)于公司2012年度財務(wù)決算報告》；
四、審議通過了《關(guān)于公司2012年度利潤分配預案》；
經(jīng)山東正源和信有限責任會計師事務(wù)所審計，2012年度公司實現(xiàn)凈利潤378，969，579.19 元，其中，歸屬于母公司所有者的凈利潤69，076，046.35 元，提取法定盈余公積金8，018，248.28元；加上上年初未分配利潤443，712，983.65元，實際可供股東分配的利潤為504，770，781.72 元。
2012年度，公司擬以2012年末總股本384，000，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.54元（含稅），應(yīng)分配紅利20，736，000元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一會計年度。
公司本年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
特此公告。
內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
二〇一三年四月十二日
編輯：余樂樂
監(jiān)督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
