證券代碼：600585          證券簡稱：海螺水泥          編號：臨 2013-10

　　安徽海螺水泥股份有限公司Anhui Conch Cement Company Limited董事會決議公告

　　本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”或“公司”）六屆一次董事會會議于二〇一三年五月二十八日在本公司會議室召開，應到董事 8 人，實到董事 8 人。公司監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作決議有效。

　　本次會議通過如下決議：

　　一、推選郭文叁先生擔任本公司第六屆董事會之董事長。

　　二、審議通過關于調整董事會審核委員會委員和董事會薪酬及提名委員會委員的議案。

　　鑒于本公司第五屆董事會董事的任期已于二〇一三年五月二十八日（即二○一二年度股東大會召開之日）屆滿，康洹先生、丁美彩先生已卸任本公司獨立非執(zhí)行董事職務。根據(jù)本公司《審核委員會職權范圍書》和《薪酬及提名委員會職權范圍書》，康洹先生、丁美彩先生需同時卸任董事會審核委員會和薪酬及提名委員會委員職務。公司二○一二年度股東大會已批準方俊文先生、戴國良先生擔任本公司第六屆董事會獨立非執(zhí)行董事。

　　本公司第六屆董事會審核委員會委員為：方俊文先生、黃灌球先生和戴國良先生，其中，由黃灌球先生擔任審核委員會主席。

　　本公司第六屆董事會薪酬及提名委員會委員為：方俊文先生、黃灌球先生、戴國良先生、郭景彬先生和章明靜女士，其中，由方俊文先生擔任薪酬及提名委員會主席。

　　三、審議通過關于本公司經(jīng)營層人員調整的議案。

　　因公司發(fā)展需要，同時為更好地培養(yǎng)年輕干部，實現(xiàn)公司“十二五”發(fā)展目標，紀勤應先生請求辭去公司總經(jīng)理職務，汪鵬飛先生、何承發(fā)先生、章明靜女士請求辭去公司副總經(jīng)理職務。董事會經(jīng)審慎考慮，批準前述四位高管人員的辭任請求，并對紀勤應先生、汪鵬飛先生、何承發(fā)先生、章明靜女士在任職期間為公司做出的貢獻表示感謝！

　　根據(jù)董事會薪酬及提名委員會之建議，同意聘任王建超先生擔任公司總經(jīng)理，聘任李群峰先生、許庚友先生、李曉波先生擔任公司總經(jīng)理助理（相關人員簡歷請參見附件）。

　　四、審議通過本公司向安徽海螺川崎工程有限公司采購余熱發(fā)電設備及接受其提供相關服務的關聯(lián)交易、本公司向安徽海螺川崎節(jié)能設備制造有限公司采購原料立磨的關聯(lián)交易，以及本公司下屬子公司與英德龍山水泥有限責任公司之間的關聯(lián)交易。（有關詳情請參見本公司發(fā)布的[2013]第11號臨時公告。）

　　五、審議通過關于投資印尼南蘇拉威西 MAROS 水泥項目的議案，項目首期預計投資額約為 20 億元人民幣。

　　安徽海螺水泥股份有限公司董事會

　　二0一三年五月二十八日

　　附：相關高級管理人員簡歷

　　王建超先生，1964年7月出生，高級經(jīng)濟師。王先生畢業(yè)于黃山學院，于1982年加入本集團，曾擔任安徽海螺集團有限責任公司（“海螺集團”）進出口部副部長、本公司國際業(yè)務部部長、供應部部長、對外經(jīng)濟合作部部長、以及總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職務。王先生現(xiàn)亦擔任海螺集團副總經(jīng)理。

　　李群峰先生，1971年9月出生，助理工程師。李先生畢業(yè)于洛陽工業(yè)高等?？茖W校，于1994年加入本集團，曾擔任銅陵海螺制造分廠廠長、生產品質處處長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職務。李先生現(xiàn)亦擔任皖北區(qū)域管理委員會主任、銅陵海螺總經(jīng)理、懷寧海螺董事長、總經(jīng)理等職務。

　　許庚友先生，1961年5月出生，工程師。許先生畢業(yè)于安徽建材學校，于1982年加入本集團，曾擔任白馬山水泥廠廠長助理、南通海螺總經(jīng)理、中國水泥廠董事長兼總經(jīng)理、江蘇區(qū)域管理委員會主任等職務。許先生現(xiàn)亦擔任貴州、云南區(qū)域管理委員會主任、保山海螺董事長兼總經(jīng)理等職務。

　　李曉波先生，1970年3月出生，助理工程師。李先生畢業(yè)于天津建材學校，于1990年加入本集團，曾擔任寧國水泥廠技術主管、公司裝備部部長助理、副部長、常務副部長、英德海螺常務副總經(jīng)理等職務。李先生現(xiàn)亦擔任川渝區(qū)域管理委員會主任、重慶海螺董事長兼總經(jīng)理、達州海螺董事長兼總經(jīng)理等職務。