天山股份：第五屆董事會第十七次會議決議公告
證券簡稱：天山股份 證券代碼：000877 編號：2013-042 號
新疆天山水泥股份有限公司第五屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本公司2013年7月26日向全體董事發(fā)出了召開第五屆董事會第十六次會議的通知，2013年8月2日以通訊會議方式召開了第五屆董事會第十七次會議。會議應參會董事8人，會議發(fā)出表決票8張，收回表決票8張。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經(jīng)與會全體董事審議，形成了如下決議：
審議通過了《關于控股子公司屯河水泥有限責任公司出售參股公司股權的議案》
為了整合公司在伊犁區(qū)域的投資，充分發(fā)揮現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢，加強對資產(chǎn)、資金的管理和利用，同意控股子公司新疆屯河水泥有限責任公司出售所持有的參股公司伊犁南崗建材（集團）有限責任公司（簡稱伊犁南崗）31.639%的股權，屯河水泥將根據(jù)國家相關規(guī)定在產(chǎn)權交易所履行招拍掛程序。招拍價格以評估價格為定價基準，不低于相應股權評估價格的90%。伊犁南崗建材（集團）有限責任公司是隸屬于新疆生產(chǎn)建設兵團農四師的國有企業(yè)，位于伊犁哈薩克自治州伊犁地區(qū)伊寧縣境內。于2001年2月設立。公司注冊資本：27418.09萬元；公司主營：水泥及其制品、新型建材產(chǎn)品、塑料制品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，供水、供電、汽車運輸、石灰石、頁巖礦開采，煤炭開采、銷售，一般貨物與技術的進出口經(jīng)營（含一般邊境小額貿易，國家限制或禁止進出口的商品和技術除外）。經(jīng)天職國際會計師事務所審計，截止2012年12月31日，伊犁南崗總資產(chǎn)為182593.35萬元，總負債為133145.01萬元，凈資產(chǎn)為49448.34萬元。
以2012年12月31日為基準日，經(jīng)北京中科華資產(chǎn)評估有限公司（評估報告：中科華評報字（2013）第071號）評估，伊犁南崗的凈資產(chǎn)為70，778.61萬元。
該議案表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權
新疆天山水泥股份有限公司董事會
二〇一三年八月二日
編輯：余樂樂
監(jiān)督：0571-85871513
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