證券代碼：600720 證券簡稱：祁連山 編號： 2013-016

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會第九次會議于2013年8月7日在公司辦公樓四樓會議室以現(xiàn)場加通訊方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事6名，參加現(xiàn)場表決的監(jiān)事4名，監(jiān)事王迎財和陳軍以通訊方式參加表決，會議由監(jiān)事會主席雷得平先生主持。與會監(jiān)事經(jīng)過討論，一致審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《2013年半年度報告》全文及摘要

　?。ㄒ唬┌肽陥缶幹坪蛯徸h程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度和各項規(guī)定；

　?。ǘ┌肽陥蟮膬?nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

　?。ㄈ┰谔岢霰疽庖娗?，未發(fā)現(xiàn)參與季報編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　二、審議通過了《關(guān)于本公司及控股子公司與中材集團(tuán)財務(wù)有限公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意本公司及控股子公司通過中材集團(tuán)財務(wù)有限公司資金業(yè)務(wù)平臺，辦理存款、結(jié)算及其它金融服務(wù)業(yè)務(wù)。對于本次關(guān)聯(lián)交易，公司獨立董事進(jìn)行了事前審核，并發(fā)表了符合國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，未損害公司及中小股東利益的獨立意見，表決時關(guān)聯(lián)董事脫利成、李新華、劉繼彬和蔡軍恒回避了表決。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：該關(guān)聯(lián)交易決策程序符合相關(guān)規(guī)定，未損害公司和中小股東的利益。

　　本議案還需提交公司股東大會審議。

　　三、審議通過了《關(guān)于本公司與中材集團(tuán)財務(wù)有限公司簽訂<金融服務(wù)協(xié)議>的議案》

　　同意本公司和中材集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》。對于本次關(guān)聯(lián)交易，公司獨立董事進(jìn)行了事前審核，并發(fā)表了符合國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，未損害公司及中小股東利益的獨立意見，表決時關(guān)聯(lián)董事脫利成、李新華、劉繼彬和蔡軍恒回避了表決。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：該關(guān)聯(lián)交易決策程序符合相關(guān)規(guī)定，未損害公司和中小股東的利益。

　　本議案還需提交公司股東大會審議。

　　四、審議通過了《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》

　　公司原監(jiān)事會主席雷得平先生因退休不再擔(dān)任公司監(jiān)事會主席職務(wù)。會議提名楊國愛先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事。個人簡歷附后。

　　本提名還需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　二O一三年八月九日

　　個人簡歷：

　　楊國愛，男，漢族，1955年10月出生，甘肅定西人，大學(xué)學(xué)歷。歷任臨洮縣委書記，平?jīng)龅匚瘑T、組織部部長、平?jīng)龅匚睍?、平?jīng)鍪形睍?，甘肅省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委副書記等職?，F(xiàn)任甘肅省國有企業(yè)監(jiān)事會主席（正廳級）。