2013年10月30日下午，北京金隅股份有限公司在環(huán)球貿(mào)易中心22層第六會(huì)議室召開了2013年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，公司股東、董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員以及香港中央證券登記有限公司等境內(nèi)外中介機(jī)構(gòu)列席了本次會(huì)議。

　　現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的股東及股東代表共18人，代表股份共計(jì)3,097,798,679股，占公司有表決權(quán)總股份4,283,737,060股的72.32%，通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共16人，代表股份50,207,794股，占公司有表決權(quán)總股份的1.17%。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　本次會(huì)議提請(qǐng)股東大會(huì)審議的《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件》、《關(guān)于本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)以及公司與北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署<附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案》等11項(xiàng)議案均獲得高票通過。本次大會(huì)后，公司非公開發(fā)行A股方案將正式上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行審核。

　　該公司本次擬直接面向控股股東金隅集團(tuán)及京國(guó)發(fā)基金兩家機(jī)構(gòu)以5.58元/股的價(jià)格非公開發(fā)行約5億股A股股票：其中金隅集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)448,028,673股，京國(guó)發(fā)基金擬認(rèn)購(gòu)52,874,551股，兩家機(jī)構(gòu)均已現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，鎖定期為36個(gè)月。本次募集資金近28億元，主要用于北京金隅國(guó)際物流園工程項(xiàng)目和年產(chǎn)80萬(wàn)標(biāo)件家具生產(chǎn)線項(xiàng)目。

　　本次募集資金的運(yùn)用，圍繞該公司創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色轉(zhuǎn)型和跨越發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，全力打造綠色建筑產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。公司“園區(qū)化”集中連片式發(fā)展的集群優(yōu)勢(shì)未來將更加顯著，園區(qū)規(guī)劃建設(shè)運(yùn)營(yíng)將更趨完善成熟。入園企業(yè)和新建項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)進(jìn)度正在逐步加快，盈利能力正在逐步釋放。商貿(mào)物流業(yè)以大宗物資貿(mào)易為主導(dǎo)的運(yùn)作模式初步形成，盈利能力未來會(huì)逐步增強(qiáng)。

　　通過對(duì)兩地資本平臺(tái)充分的市場(chǎng)研判，本次公司采取定價(jià)方式非公開發(fā)行A股將使得集團(tuán)能以較低的成本進(jìn)行增持，提升國(guó)有股東對(duì)公司的控制力，有利于保護(hù)國(guó)有股東利益，減少關(guān)聯(lián)交易，樹立良好市場(chǎng)形象；本次發(fā)行未選擇非詢價(jià)方式，不會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成沖擊，是公司對(duì)A股市場(chǎng)及廣大公眾投資者負(fù)責(zé)任的體現(xiàn)，有利于獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)方案的認(rèn)可，降低后續(xù)審核風(fēng)險(xiǎn)；由于中國(guó)證監(jiān)會(huì)逐步放開涉及房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的再融資門檻，各企業(yè)需要互相競(jìng)爭(zhēng)發(fā)行窗口和爭(zhēng)奪市場(chǎng)資金，公司選擇鎖定投資者和鎖定發(fā)行價(jià)格的定價(jià)發(fā)行，不向市場(chǎng)融資，有利于降低發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)。

　　非公開發(fā)行有利于加快實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，同時(shí)較大幅度降低公司的資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力，為公司未來的再融資打下良好基礎(chǔ)，并充分顯示了大股東對(duì)上市公司未來發(fā)展的堅(jiān)定信心。

　　又訊 2013年10月30日上午，北京金隅股份有限公司于環(huán)球貿(mào)易中心22層召開了第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，經(jīng)審議，會(huì)議通過了公司2013年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告等相關(guān)議案。在當(dāng)前嚴(yán)峻的市場(chǎng)形勢(shì)下，公司四大產(chǎn)業(yè)板塊繼續(xù)保持穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)于同行業(yè)水平。2013年1-9月份，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入300.06億元，同比增長(zhǎng)25.44%，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)14.18億元，同比增長(zhǎng)2.33%，截至2013年9月30日，公司總資產(chǎn)為948.28億元，較上年末增長(zhǎng)14.03%。

　　公司將準(zhǔn)確把握發(fā)展機(jī)遇及戰(zhàn)略定位，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。不斷提高管理水平和運(yùn)營(yíng)效率，堅(jiān)持整體、集約、循環(huán)、創(chuàng)新、和諧的科學(xué)發(fā)展路徑。發(fā)揮核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高盈利水平，為廣大股東創(chuàng)造更加可觀的投資回報(bào)。