股票代碼：000885 股票簡稱：同力水泥 公告編號：2013-035

　　河南同力水泥股份有限公司

　　2013年第二次臨時股東大會決議公告

　　一、重要提示

　?。ㄒ唬┍敬螘h沒有增加、否決或修改提案的情況；

　　（二）本次會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開；

　?。ㄈ┍敬螘h全部議案均經(jīng)本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過；其中議案四中各子議案經(jīng)逐項表決通過。

　　二、會議召開的情況

　?。ㄒ唬┱匍_時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2013年11月12日（星期二）下午14:30；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2013年11月12日（星期二）上午9：30~11：30,下午13：00~15：00 ；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2013年11月11日15：00至2013年11月12日15：00期間的任意時間。

　?。ǘ┱匍_地點：河南省鄭州市農(nóng)業(yè)路41號投資大廈A座999會議室

　?。ㄈ┱匍_方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　（四）召集人：公司董事會

　?。ㄎ澹┲鞒秩耍憾麻L郭海泉先生

　　（六）會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　?。ㄒ唬h的總體出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)絡(luò)投票的具有表決權(quán)的股東及股東代理人共12人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為306,892,937股，占公司總股份的71.9057%。

　?。ǘ┈F(xiàn)場會議出席的情況

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議投票的具有表決權(quán)的股東及股東代理人共4人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為306,858,787股，占公司總股份的71.8977%。

　?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)情況

　　本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票具有表決權(quán)的股東8人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為34,150股，占公司總股份的0.0080%。

　?。ㄋ模┕径?、監(jiān)事、高級管理人員、河南仟問律師事務(wù)所律師列席本次會議。

　　四、議案審議和表決情況

　　本次會議對公告明列的各項議案進行了審議，會議經(jīng)過逐項投票表決，做出如下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過了《前次募集資金使用情況報告》

　　表決結(jié)果為：306,876,337股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9946%%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；0股棄權(quán)，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　?。ǘ徸h通過了《2013年度非公開發(fā)行股票募集資金運用可行性分析報告》

　　表決結(jié)果為：306,876,337股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9946%%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；0股棄權(quán)，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　?。ㄈ徸h通過了關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　（四）關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案

　　出席會議的股東及股東代表對該議案各項內(nèi)容進行了認真審議，并逐項進行表決，具體內(nèi)容如下：

　　1、審議通過了本次非公開發(fā)行股票的種類和面值

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　2、審議通過了發(fā)行方式

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　3、審議通過了發(fā)行對象和認購方式

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　4、審議通過了發(fā)行價格及定價原則

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　5、審議通過了發(fā)行數(shù)量

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　6、審議通過了發(fā)行股份的限售期

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　7、審議通過了募集資金數(shù)量與用途

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　8、審議通過了上市地點

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　9、審議通過了本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤的安排

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　10、審議通過了本次發(fā)行決議有效期

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　?。ㄎ澹徸h通過了《公司2013年非公開發(fā)行股票預(yù)案》

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　?。徸h通過了關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的議案

　　表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　?。ㄆ撸徸h通過了關(guān)于公司與中國聯(lián)合水泥集團有限公司簽訂《附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議》的議案表決結(jié)果為：306,872,567股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9934%；16600股反對，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0054%；3770 股棄權(quán)，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　五、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務(wù)所名稱：河南仟問律師事務(wù)所

　?。ǘ┞蓭熜彰焊咔　⒃S明

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：本所律師認為，公司2013年第二次臨時股東大會的召集與召開程序、召集人和出席會議人員的資格、股東大會的審議事項、表決程序及表決結(jié)果等均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《上市規(guī)則》、《深圳證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　六、備查文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　?。ǘ┖幽锨獑柭蓭熓聞?wù)所法律意見書

　　特此公告。

　　河南同力水泥股份有限公司董事會

　　2013年11月12日