證券代碼：000528 證券簡稱：柳 工 公告編號：2013-25

　　廣西柳工機(jī)械股份有限公司

　　董事會第六屆三十六次（臨時(shí)）會議決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司董事會于2013年11月13日以電子郵件方式發(fā)出召開第六屆第三十六次（臨時(shí)）會議的通知，會議于2013年11月18日采取通訊方式如期召開。應(yīng)到會董事9人，實(shí)到會董事9人。公司監(jiān)事會監(jiān)事了解了會議全過程。會議由王曉華董事長主持。本次會議通知及召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定，合法有效。經(jīng)會議審議，作出了如下決議：

　　一、審議通過《關(guān)于聘免公司總裁等高管人員的議案》。

　　1、由于曾光安先生調(diào)任廣西柳工集團(tuán)有限公司總裁，同意其辭去公司總裁職務(wù)。董事會對曾光安先生自擔(dān)任公司總裁以來，對公司發(fā)展作出的卓越貢獻(xiàn)，表示衷心的感謝！

　　2、由于黃祥全先生調(diào)任廣西柳工集團(tuán)有限公司副總裁，同意其辭去公司副總裁職務(wù)。董事會對黃祥全先生為公司發(fā)展，尤其是挖掘機(jī)業(yè)務(wù)方面所作出的突出貢獻(xiàn)，表示衷心的感謝！

　　3、同意聘任俞傳芬先生（簡歷附后）為公司總裁，其任期與本屆董事會任期一致。

　　公司獨(dú)立董事對該項(xiàng)議案出具了無異議的獨(dú)立意見。

　　該項(xiàng)議案獲董事會全票贊成通過。

　　二、審議通過《關(guān)于調(diào)整子公司董事（長）及變更法定代表人的議案》。

　　該項(xiàng)議案獲董事會全票贊成通過。

　　特此公告。

　　附件：新聘總裁簡歷：

　　俞傳芬 男，漢族，1972年9月出生，籍貫江西南康，中共黨員，本科學(xué)歷，學(xué)士學(xué)位，工程師。1994年參加工作。1994年至2002年歷任廣西柳工集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)柳州康達(dá)工程機(jī)械有限公司技術(shù)員、車間副主任、主任、質(zhì)量檢驗(yàn)科科長、副總經(jīng)理，2002年至2005年歷任本公司生產(chǎn)制造部副部長、代部長、部長及制造工程部部長。2005年至2010年歷任本公司裝載機(jī)事業(yè)部副總經(jīng)理、生產(chǎn)制造部部長（兼）、制造工程部部長（兼）、零部件事業(yè)部總經(jīng)理、總裝廠廠長（兼）。2010年至2013年1月任本公司副總裁、兼裝載機(jī)事業(yè)部總經(jīng)理。2013年1月至2013年11月任本公司副總裁。2013年11月18日起任本公司總裁。

　　與本公司相對控股股東廣西柳工集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲罰，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　廣西柳工機(jī)械股份有限公司董事會

　　二〇一三年十一月十八日