證券代碼：000672 證券簡(jiǎn)稱：上峰水泥 公告編號(hào)：2024-036 甘肅上峰水泥股份有限公司 第十屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第三十次會(huì)議 于 2024 年 6 月 17 日上午 10:00 時(shí)以通訊表決方式召開。本次會(huì)議通知于 2024 年 6 月 11 日以電子郵件等方式送達(dá)各位董事，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席 董事 9 名(其中獨(dú)立董事 3 名)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)俞鋒先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。會(huì)議審議通過了如下議案： 一、審議通過《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司股份方案的議案》。 為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益，立足公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展和價(jià)值增長(zhǎng)，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的投資信心，公司在綜合考慮公司股票近期二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況以及未來盈利能力和發(fā)展前景，公司擬以不低于人民幣10,000.00 萬元，不超過人民幣 20,000.00 萬元的自有資金回購(gòu)公司部分股份，具體回購(gòu)股份的金額以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)的金額為準(zhǔn)。 本次回購(gòu)股份用途為維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益所必需，本次回購(gòu)的全部股份將在公司披露本次回購(gòu)結(jié)果暨股份變動(dòng)公告十二個(gè)月后擇機(jī)采用集中競(jìng)價(jià)方式出售。公司如未能在股份回購(gòu)?fù)瓿芍?36 個(gè)月內(nèi)實(shí)施前述用途，未使用部分將履行相關(guān)程序后予以注銷。 根據(jù)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9 號(hào)—回購(gòu)股份》及《公司章程》等規(guī)定，公司本次回購(gòu)股份事項(xiàng)只需董事會(huì)會(huì)議審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。 具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠娪?2024 年 6 月 18 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券 日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《www.cninfo.com.cn》披露的《關(guān)于回購(gòu)公司股份方案的公告》（公告編號(hào)：2024-037）。 表決結(jié)果：同意票 9 張，反對(duì)票 0 張，棄權(quán)票 0 張，表決通過。 特此公告。 甘肅上峰水泥股份有限公司 董 事 會(huì) 2024 年 6 月 17 日

原標(biāo)題：上峰水泥:第十屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

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