福建水泥股份有限公司

  2014 年年度報(bào)告

  重要提示

  一、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

  二、 未出席董事情況

  未出席董事職務(wù)       未出席董事姓名        未出席董事的原因說明           被委托人姓名

  董事              肖家祥                 因公出差                       姜豐順

  董事              邱建勇                 因公請假                       王振濤

  獨(dú)立董事          劉寶生                 健康原因                       鄭新芝

  獨(dú)立董事          胡繼榮                 因公請假                       鄭新芝

  三、 福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

  四、 公司負(fù)責(zé)人姜豐順、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳雅瑄及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）鄭慧星聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案以公司2014年末總股本381,873,666股為基數(shù)，向全體股東每10股分配現(xiàn)金股利

  0.39元（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金股利14,893,072.97元，剩余未分配利潤118,585,245.36元（合并數(shù)135,342,493.75元），全部結(jié)轉(zhuǎn)下年度分配。

  六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明

  本報(bào)告涉及未來計(jì)劃等前瞻性陳述，該陳述不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請投資者

  注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

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  七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況

  否

  八、   是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

  否

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  目錄

  第一節(jié)     釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 .........  4

  第二節(jié)     公司簡介......... 5

  第三節(jié)     會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 .........  7

  第四節(jié)     董事會(huì)報(bào)告......... 9

  第五節(jié)     重要事項(xiàng) .........  21

  第六節(jié)     股份變動(dòng)及股東情況 .........  28

  第七節(jié)     董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況......... 32

  第八節(jié)     公司治理......... 40

  第九節(jié)     內(nèi)部控制 .........  43

  第十節(jié)     財(cái)務(wù)報(bào)告 .........  44

  第十一節(jié)   備查文件目錄 ......... 133

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