中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司

  重要提示

  一、 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

  二、 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

  三、 信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

  四、 公司負(fù)責(zé)人宋壽順、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人倪金瑞及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）曹玲聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  五、 經(jīng)董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

  2015 年 3 月 20 日，經(jīng)本公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議，本公司 2014 年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以現(xiàn)有總股本 1,093,297,260 股為基數(shù)，每 10 股派現(xiàn)金 0.41 元（含稅）。2014 年末可供股東分配的利潤(rùn) 286,958,235.53 元，派發(fā)現(xiàn)金紅利 44,825,187.66 元（含稅），剩余未分配利潤(rùn)為 242,133,047.87 元。上述利潤(rùn)分配預(yù)案需提請(qǐng) 2014 年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。

  六、 前瞻性陳述的風(fēng)險(xiǎn)聲明

  本年度報(bào)告中所涉及的未來(lái)計(jì)劃、發(fā)展戰(zhàn)略等前瞻性陳述，不構(gòu)成對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)性承諾，請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  七、 是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況

  否

  八、   是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況？

  否

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  目錄

  第一節(jié)     釋義及重大風(fēng)險(xiǎn)提示 .................. 3

  第二節(jié)     公司簡(jiǎn)介 ..................... 3

  第三節(jié)     會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 ............... 5

  第四節(jié)     董事會(huì)報(bào)告 ................... 7

  第五節(jié)     重要事項(xiàng) .................. 18

  第六節(jié)     股份變動(dòng)及股東情況 ................. 27

  第七節(jié)     優(yōu)先股相關(guān)情況 ............... 29

  第八節(jié)     董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 ................. 30

  第九節(jié)     公司治理 .................. 36

  第十節(jié)     內(nèi)部控制 .................. 39

  第十一節(jié)   財(cái)務(wù)報(bào)告 ................. 41

  第十二節(jié)   備查文件目錄 .............. 154

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