杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司2014 年度報(bào)告

  第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義

  本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

  所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

  公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 2014 年 12 月 31 日的公司總股本 400,520,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.5 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

  公司負(fù)責(zé)人吳南平、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人劉遠(yuǎn)燕及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)許廣安聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

  本報(bào)告中如有涉及未來的計(jì)劃、業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)等方面的內(nèi)容，均不構(gòu)成本公司對(duì)任何投資者及相關(guān)人士的實(shí)質(zhì)承諾。投資者及相關(guān)人士均應(yīng)對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，并應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測(cè)與承諾之間的差異。

  目錄

  第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義................... 1

  第二節(jié) 公司簡(jiǎn)介.................. 6

  第三節(jié) 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要.................. 8

  第四節(jié) 董事會(huì)報(bào)告................. 10

  第五節(jié) 重要事項(xiàng)...................... 36

  第六節(jié) 股份變動(dòng)及股東情況................... 43

  第七節(jié) 優(yōu)先股相關(guān)情況................ 49

  第八節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況.................... 50

  第九節(jié) 公司治理......................... 61

  第十節(jié) 內(nèi)部控制........................ 67

  第十一節(jié) 財(cái)務(wù)報(bào)告........................ 69

  第十二節(jié) 備查文件目錄..................... 183

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