冀東水泥：獨立董事關于控股股東及其他關聯(lián)方占用資金及對外擔保情況的專項說明和獨立意見
關于控股股東及其他關聯(lián)方占用資金及對外擔保情況的
專項說明和獨立意見
（2015 年 8 月 22 日）
根據(jù)《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監(jiān)會[2003]56 號）、《關于規(guī)范上市公司對外擔何行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120 號）等規(guī)定，作為公司的獨立董事，對報告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）公司對外擔保情況和控股股東及其他關聯(lián)方占用資金情況進行了認真核查和了解，發(fā)表獨立意見如下：
（一） 關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方非經營性占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計至 2015 年 6 月 30 日違規(guī)關聯(lián)方占用資金的情況。
（二）關于公司 2015 年半年度對外擔保的情況
1、報告期，公司對外擔保發(fā)生額為 208,418.56 萬元（其中對合并報表范圍內的子公司提供擔保 202,834.52 萬元，對合營公司提供擔 保 5,584.04 萬 元 ）， 截 止 報 告 期 末 ， 公 司 對 外 擔 保 余 額 為465,995.64 萬元(其中對合并報表范圍的子公司擔保 456,601.37 萬元，對合營公司擔保 9,394.27 萬元)。所有擔保事項已經按照公司《章程》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定履行了相應程序。公司不存在逾期對外擔保情況，亦不存在為股東、實際控制人及其關聯(lián)方提供擔保的情況。
公司依法履行了信息披露義務，維護了全體股東的利益。
2、公司嚴格執(zhí)行中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題通知》和《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的有關規(guī)定，建立了防范大股東占用資金及對外擔保的機制，嚴格控制對外擔保風險和關聯(lián)方資金占用風險。
獨立董事（簽名）
寧亞平 劉作毅 柴朝明
編輯：來飛翔
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