證券代碼：600802         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福建水泥        編號(hào)：臨2016-053

福建水泥股份有限公司

關(guān)于向福建省建材（控股）有限責(zé)任公司支付擔(dān)保費(fèi)(關(guān)聯(lián)交易)的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本次向控股股東支付擔(dān)保費(fèi)，系公司根據(jù)實(shí)際情況，為滿(mǎn)足融資需要，雙方按照商業(yè)原則共同協(xié)商的結(jié)果，遵循平等、自愿原則，不會(huì)損害公司及其中小股東的利益。

本交易事項(xiàng)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

2016年12月28日，福建水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）以通訊表決方式召開(kāi)第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議，通過(guò)了《關(guān)于向控股股東福建省建材（控股）有限責(zé)任公司支付擔(dān)保費(fèi)(關(guān)聯(lián)交)的議案》。

為公司融資需要，福建省建材（控股）有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福建建材”）為本公司2016年度融資提供擔(dān)保。經(jīng)表決，同意公司按年擔(dān)保費(fèi)率0.4%向擔(dān)保方福建建材計(jì)付2016年度擔(dān)保費(fèi)587萬(wàn)元(實(shí)際支付金額以年底雙方確認(rèn)結(jié)算為準(zhǔn))。

二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

福建省建材（控股）有限責(zé)任公司為本公司控股股東。該公司注冊(cè)資本32941.17萬(wàn)元，住所：福州市北大路242號(hào)，法定代表人：林群。經(jīng)營(yíng)范圍：建筑材料，裝飾材料，金屬材料，礦產(chǎn)品（不含氧化鋁、鋁土礦、鐵礦石），普通機(jī)械，電器機(jī)械及器材，水泥包裝袋的批發(fā)，建材技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)。

三、本次交易履行的有關(guān)審議程序

本次交易經(jīng)公司2016年12月28日以通訊表決方式召開(kāi)的第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。

本交易為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事林德金、何友棟、王振濤、鄭建新未參與表決。

非關(guān)聯(lián)董事表決情況：同意4票，反對(duì)1票，棄權(quán)0票。董事肖家祥先生表決反對(duì)意見(jiàn)，理由（電話(huà)告知）：上市公司與擔(dān)保方福建建材均為福能集團(tuán)控制的下屬企業(yè)，集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)擔(dān)保可以不收擔(dān)保費(fèi)；上市公司主營(yíng)嚴(yán)重虧損，控股股東應(yīng)予以支持。

本交易事項(xiàng)經(jīng)公司三位獨(dú)立董事黃光陽(yáng)、林萍、劉偉英事前審查和認(rèn)可，同意提交會(huì)議審議，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：關(guān)于向控股股東福建建材支付擔(dān)保費(fèi)事項(xiàng)，系公司根據(jù)實(shí)際情況，為滿(mǎn)足融資需要，按年費(fèi)率0.4%向擔(dān)保方計(jì)付2016年度擔(dān)保費(fèi)587萬(wàn)元(實(shí)際支付金額以年終雙方確認(rèn)結(jié)算為準(zhǔn))。本交易是雙方按照商業(yè)原則共同協(xié)商的結(jié)果，遵循平等、自愿原則，不會(huì)損害公司及其中小股東的利益。董事會(huì)對(duì)本議案的審議、表決程序，符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司章程的規(guī)定。我們表決同意。

本次交易，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對(duì)公司的影響

本次向控股股東支付擔(dān)保費(fèi)，系公司根據(jù)實(shí)際情況，為滿(mǎn)足融資需要，雙方按照商業(yè)原則共同協(xié)商的結(jié)果，遵循平等、自愿原則，不會(huì)損害公司及其中小股東的利益。

六、報(bào)備文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議

（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可該交易的書(shū)面文件和發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)（上網(wǎng)）

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事會(huì)

2016年12月28日