塔牌集團(tuán):第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
根據(jù)《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”)以及《廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2015年8月8日以短信、郵件及專(zhuān)人送達(dá)等方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知》。2015年8月13日,公司在塔牌桂園會(huì)所以通訊表決方式召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鐘烈華先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事
7 位,實(shí)際出席董事7位,會(huì)議的召集、召開(kāi)符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決。...