唐山冀東水泥股份有限公司關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次提示公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本公司于2006年3月27日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》，根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》及《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的要求，現(xiàn)發(fā)布股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議第一次提示公告。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　　1.相關(guān)股東會(huì)議召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2006年4月24日下午2：00時(shí)

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2006年4月20日—2006年4月24日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2006年4月20日至2006年4月24日每個(gè)交易日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年4月20日9：30時(shí)至2006年4月24日15：00時(shí)期間的任意時(shí)間。

　　2.股權(quán)登記日：2006年4月13日

　　3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：唐山市豐潤區(qū)林蔭路唐山冀東水泥股份有限公司西會(huì)議室

　　4.召集人：公司董事會(huì)

　　5.會(huì)議方式：本次相關(guān)股東會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6.參加相關(guān)股東會(huì)議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票(征集投票權(quán)，下同)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。

　　7.提示公告

　　本次會(huì)議召開前，公司將發(fā)布兩次召開本次會(huì)議提示公告，提示公告刊登時(shí)間分別為2006年4月14日、2006年4月20日。

　　8.會(huì)議出席對(duì)象

　　(1)凡2006年4月13日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席相關(guān)股東會(huì)議及參加表決；不能親自出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　9.公司股票停牌、復(fù)牌事宜

　　公司股票將于相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日次一交易日至股權(quán)分置改革程序結(jié)束之日停牌。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　《唐山冀東水泥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》

　　根據(jù)規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)以上議案進(jìn)行投票表決，上述議案需要參加表決的流通股股東進(jìn)行類別表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。流通股股東委托董事會(huì)投票具體程序見2006年3月27日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。

　　三、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　1.流通股股東具有的權(quán)利。流通股股東依法享有出席相關(guān)股東會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2.流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，流通股股東可在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)相關(guān)股東會(huì)議審議議案進(jìn)行投票表決。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序見本通知第五項(xiàng)內(nèi)容。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定,上市公司相關(guān)股東會(huì)議審議股權(quán)分置改革方案的，該上市公司的董事會(huì)應(yīng)當(dāng)向流通股股東就表決股權(quán)分置改革方案征集投票權(quán)。有關(guān)征集投票權(quán)具體程序見公司于2006年3月27日刊登在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書》或本通知第六項(xiàng)內(nèi)容。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、委托董事會(huì)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

　　(1) 如果同一股份通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)。

　　(2) 如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)或委托董事會(huì)投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(3) 如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)。

　　(4) 如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

　　敬請(qǐng)各位股東審慎投票，不要重復(fù)投票。

　　3.流通股股東參加投票表決的重要性

　　(1)有利于保護(hù)自身利益不受到侵害；

　　(2)充分表達(dá)意愿,行使股東權(quán)利；

　　(3) 如本次股權(quán)分置改革方案獲得本次相關(guān)股東會(huì)議表決通過, 則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對(duì)票，只要其為本次相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，就均需按相關(guān)股東會(huì)議表決通過的決議執(zhí)行。

　　四、相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記方法

　　1.登記手續(xù)：

　　a) 法人股東應(yīng)持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書或法人代表授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　b)個(gè)人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)代理人持身份證、授權(quán)委托書(見附件，需委托人親筆簽名)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2.登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：

　　地址：唐山市豐潤區(qū)林蔭路唐山冀東水泥股份有限公司證券部

　　郵政編碼：063031

　　聯(lián)系電話：0315-3244005

　　指定傳真：0315-3244005

　　聯(lián) 系 人：張士江、劉福生

　　3.登記時(shí)間：2006年4月19日至4月21日9:00時(shí)—17:00時(shí)，4月24日9:00時(shí)—12:00時(shí)。

　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序

　　本次相關(guān)股東會(huì)議上公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　1.采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　(1)相關(guān)股東會(huì)議通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2006年4月20日至2006年4月24日每個(gè)交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

　　(2)相關(guān)股東會(huì)議的投票代碼：360401；投票簡稱：冀東投票

　　(3)股東投票的具體程序?yàn)椋?/P>

　?、儋I賣方向?yàn)橘I入投票；

　?、谠凇拔袃r(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)相關(guān)會(huì)議議案序號(hào)，1.00 元代表本議案，以1.00元的價(jià)格予以申報(bào)。如下表：

　　議 案 申報(bào)價(jià)格

　　《唐山冀東水泥股份有限公司股權(quán)分置改革方案》 1.00元

　　③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股代表?xiàng)墮?quán)。

　　2.采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

　　(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的， 請(qǐng)登陸網(wǎng)址：www.szse.cn 或wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活成功半日后方可使用。

　　申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

　　(2) 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址

　　wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　(3)投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2006年4月20日9：30至2006年4月24日15時(shí)期間的任意時(shí)間。

　　3、投票回報(bào)

　　深圳證券交易所提供交易系統(tǒng)投票回報(bào)，投資者可以通過證券營業(yè)部查詢投票結(jié)果。投資者也可于投票當(dāng)日下午18：00之后登錄深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn),點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　六、董事會(huì)征集投票權(quán)程序

　　1.征集對(duì)象：本次投票權(quán)征集的對(duì)象為冀東水泥截止2006年4月13日下午收市后,在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體流通股股東。

　　2.征集時(shí)間：自2006年4月14日至2006年4月20日(每日9時(shí)-17時(shí))。

　　3.征集方式：本次委托董事會(huì)投票權(quán)為征集人無償自愿征集，采用公開方式在指定的報(bào)刊(《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》)和網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn)上發(fā)布公告進(jìn)行投票權(quán)征集行動(dòng)。

　　4.征集程序：請(qǐng)?jiān)斠姽居?006年3月27日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《唐山冀東水泥股份有限公司董事會(huì)征集投票權(quán)報(bào)告書》。

　　七、其它事項(xiàng)

　　1.出席相關(guān)股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的費(fèi)用自理。

　　2.網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則相關(guān)股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　特此公告。

　　唐山冀東水泥股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006 年4 月14 日

　　附 件：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托 先生(女士)代表我單位(個(gè)人)出席唐山冀東水泥股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名： 身份證號(hào)碼：

　　委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳戶：

　　受托人簽名： 身份證號(hào)碼：

　　授權(quán)范圍：

　　簽署日期： 年 月 日