新筑股份進(jìn)軍混凝土專(zhuān)用車(chē)
7月27日，成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議。以下為具體會(huì)議內(nèi)容：
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2012年7月27日以通訊表決形式召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議通知已于2012年7月20日以電話和郵件形式發(fā)出。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)黃志明先生召集，應(yīng)參與表決董事8名，實(shí)際表決董事8名，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于四川新筑通工汽車(chē)有限公司吸收合并四川通工專(zhuān)用汽車(chē)有限公司的議案》
公司全資子公司成都市新筑混凝土機(jī)械設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新筑混凝土”）于2011年8月通過(guò)西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所競(jìng)拍，成功收購(gòu)四川雅安通工汽車(chē)廠（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通工廠”）整體產(chǎn)權(quán)及四川通工專(zhuān)用汽車(chē)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“通工公司”）70%股權(quán)，競(jìng)買(mǎi)過(guò)程均按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)進(jìn)行公告披露( 公告編號(hào)2011-043、2011-047和2011-048)。
通工廠已在雅安市工商行政管理局完成了工商注冊(cè)登記，更名為四川新筑通工汽車(chē)有限公司（ 以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新筑通工”），并已領(lǐng)取新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
通工公司注冊(cè)資本為2000萬(wàn)元，新筑混凝土持股70%，新筑通工持股30%。為方便管理，降低管理成本及控制風(fēng)險(xiǎn)，公司董事會(huì)同意由新筑通工收購(gòu)新筑混凝土持有的通工公司70%股權(quán)，股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅尚轮ü?duì)通工公司進(jìn)行吸收合并，注銷(xiāo)通工公司。
特此公告。
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