四川雙馬:關于設立水泥生產子公司的公告
四川雙馬水泥股份有限公司
關于設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
為滿足業(yè)務發(fā)展需要，四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于四川省江油市注冊設立一家全資子公司，注冊資本為人民幣800萬元（捌佰萬元整），出資方式為貨幣，經營范圍為：水泥及水泥制品的生產及銷售等（以工商行政管理機關最終核準為準）。
同時，為滿足業(yè)務發(fā)展需要，提高公司科技研發(fā)能力，加強技術儲備，公司擬于四川省成都市（含成都高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)和天府新區(qū)）注冊設立一家全資子公司，注冊資本為人民幣1,000萬元（壹仟萬元整），出資方式為貨幣，經營范圍為：技術開發(fā)、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務、技術培訓等（以工商行政管理機關最終核準為準）。
上述兩項投資設立全資子公司的議案已經公司第六屆董事會第三十七次會議審議通過。
根據《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，以上投資事項在董事會審議權限范圍之內，無需提交股東大會批準。
該兩項對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。
公司將根據信息披露的相關規(guī)則，及時披露對外投資的進展情況。
二、投資合作方基本情況介紹
該待設立的兩家公司為公司全資子公司。
三、投資標的的基本情況
該待設立的兩家公司的公司類型均為有限責任公司。
出資情況：公司對兩家全資子公司的出資方式均為貨幣出資，出資資金來源為自有資金。
四、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、本次設立兩家全資子公司是為了滿足公司業(yè)務發(fā)展及技術研發(fā)需求，不會對公司財務及經營狀況產生不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
2、兩家全資子公司成立后，可能存在公司管理、資源配置、行業(yè)競爭、市場變化及宏觀政策影響等風險，公司將不斷完善法人治理結構，加強內部協(xié)作機制的建立和運作，并建立完善的內部控制流程，組建優(yōu)秀的經營管理團隊，以不斷適應業(yè)務要求及市場變化，積極防范和應對風險。
五、備查文件
《第六屆董事會第三十七次會議決議公告》
特此公告。
四川雙馬水泥股份有限公司
董事會
二〇一六年十二月一日
編輯：俞美玲
監(jiān)督：0571-85871513
投稿：news@ccement.com
